Derecho penal económico

Fecha
03-06-2019

Programas de compliance y su aplicación

Carlos Rozen, Gustavo Arocena
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria
22-04-2019

Decomisar sin castigar. Utilidad y legitimidad del decomiso de ganancias

Carlos Castellví Monserrat
Decomisio
17-04-2019

CIPCE. Anteproyecto de Código Penal: Análisis de los cambios que impactan en la persecución de la corrupción y la criminalidad económica

Corrupción, criminalidad económica
11-04-2019

La ley penal económica más benigna en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Alberto Sandhagen
Ley penal más benigna
10-04-2019

EL LAVADO DE DINERO. CUESTIONES PROBLEMÁTICAS

Dardo E. Spessot
Lavado de dinero
08-04-2019

La inversión de la carga de la prueba. A propósito del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba

Alberto Sandhagen
enriquecimiento ilícito, Prueba
11-03-2019

El bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos en Argentina

Karina Betriz Nazer
Bien jurídico, Lavado de activos
07-03-2019

“CUELLOS BLANCOS MANCHADO CON TINTA”. DELITOS ECONÓMICOS DESDE LA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA

Alejandra Mariela Malica
cuello blanco, Delitos económicos
06-03-2019

ACERCA DEL DENOMINADO “CRIMINAL COMPLIANCE”

Gustavo Arocena
Personas jurídicas
01-03-2019

LEGITIMIDAD PROCESAL DE LAS ONGs PARA QUERELLAR EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD ECONÓMICA

Joan Manuel Augusto
Corrupción, criminalidad económica, Derecho a querellar, ONG
13-02-2019

El Compliance y la fábula de los tres cerditos

Juan Pablo Montiel
Compliance, complicidad empresaria, delitos empresariales, empresa, Empresario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
08-02-2019

La tecnología en el desarrollo del proceso penal

Tecnología
04-02-2019

Dictamen sobre proyectos de leyes, así llamados, de “Arrepentido” y de “Extinción de Dominio”

Marcelo A. Sancinetti
Arrepentido, extinción del dominio
04-02-2019

DNU 62/2019. Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio

extinción del dominio
01-02-2019

La historia vuelve (volverá) a repetirse

Alfredo Pérez Galimberti
Corrupción
11-01-2019

Informe anual 2018 del Centro de Investigación y Prevención de la criminalidad Económica (CIPCE)

criminalidad económica
07-01-2019

El principio de la ley penal más benigna en los delitos permanentes: Análisis de la nueva doctrina de la C.S.J.N. y sus consecuencias en relación con lavado de activos de origen delictivo

Neri S. Trossero, Sergio O. Martínez
Ley penal más benigna
18-12-2018

Presunciones tributarias en materia penal

Juan Manuel Carraro
Delitos tributarios
04-12-2018

Tres modelos para una regulación actual del enriquecimiento injustificado: unitario, tipológico, fragmentado

Xabier Basozabal Arrue
enriquecimiento ilícito
29-11-2018

Análisis acerca de la constitucionalidad en la equiparación de las penas en los delitos de contrabando tentado y consumado

Belén Caretó
contrabando, penas, Tentativa
10-10-2018

Lavado de dinero y figura del arrepentido. Su aplicación

Darian Dubravcic
Arrepentido, Lavado de dinero
21-09-2018

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (texto de Mariano Hernán Da Vila)

Mariano Hernán Da Vila
Corrupción, imprescriptibilidad
10-09-2018

Ley de Responsabilidad Penal De las Personas Jurídicas por Delitos Contra la Administración Pública ¿Un Nuevo Sujeto en el Derecho Penal? ¿Fin del Principio Societas Delinquere Non Potest?

José Luis Alvero
Delitos contra la administración pública, Personas jurídicas
29-08-2018

La fábrica como núcleo productivo y efector disciplinario. Origen de la ciudad moderna

Carlos Cruz
Ciudad global, Disciplina
03-08-2018

Compilance, corrupción y responsabilidad penal empresaria

AA.VV.
Corrupción, Responsabilidad penal societaria
19-07-2018

Contrabando. Suspensión del juicio a prueba. Multa. Pena accesoria

contrabando, Multa, suspensión del juicio a prueba
14-07-2018

Dificultades probatorias del delito de lavado de activos en Argentina

Gustavo Gabriel Cuéllar
bitcoin, Lavado de activos, Lavado de dinero
12-06-2018

Infracción aduanera: extracción de divisas extranjeras: ¿corresponde su decomiso?

Cristian F. Anderson
Decomiso, divisas, infracción aduanera
02-06-2018

Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial

Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero
22-05-2018

El control social no institucionalizado de los actos corruptores

Evinis Talon
Corrupción