Crimen organizado

Fecha
23-09-2021

El lavado de activos en la República Argentina

Aldo Marcelo Luna
Crimen organizado, Delito transnacional, Lavado de activos
10-08-2021

CRIPTOACTIVOS, ¿Nueva modaldidad de Lavado de Activos?

Daira Melisa Martínez
autolavado de activos, Corrupción, Crimen organizado, criptomonedas , instrumentos internacionales, Lavado de dinero, Ley 25.246, UIF
07-08-2021

La doctrina argentina y las técnicas de investigación en el crimen organizado

Agustín Menéndez
agente encubierto, Agente provocador, Agente revelador, Arrepentido, Crimen organizado, testigo de identidad reservada
03-08-2021

Corrupción y Responsabilidad de las Personas Jurídicas

Osvaldo Quinteros
Corrupción, Crimen organizado, responsabilidad penal de la persona jurídica
14-04-2021

Prueba indiciaria y macrocriminalidad. Estándares probatorios en los crímenes contra la humanidad

Pablo V. Fermento
Crimen organizado, Crímenes de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, Prueba, prueba indiciaria
27-11-2020

La narcocriminalidad desde la óptica de los que menos hacen y más sufren

Juan Ignacio Iribarne
Crimen organizado, Droga, Drogas, narcocriminalidad, Nueva criminología, Pobreza
24-09-2018

Asociación ilícita. Jefes u organizadores. Procesamiento

Asociación ilícita, Crimen organizado, Jefe
29-08-2018

Lavado de activos: organización y particularidades

Gustavo Gabriel Cuellar
Crimen económico, Crimen organizado, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
04-01-2018

¿Cuál es la relación del crimen organizado y el homicidio en América Latina?

Juan Carlos Garzón Vergara
América Latina, Crimen organizado, Drogas, Homicidio, Latinoamérica, Políticas de drogas
02-01-2018

DETERMINANTES GEOPOLÍTICOS DE LA POLÍTICA DE DROGAS: RÉMORAS DEL PASADO Y RIESGOS DEL FUTURO.

Paola R. Spatola
Crimen organizado, Drogas, Geopolítica, Guerra contra el narcotráfico, Guerra contra las drogas, Lavado de activos, narcocriminalidad, Narcotrafico, Políticas de drogas
22-12-2016

Ayotzinapa. Entre la fragilidad institucional y la violencia del crimen organizado

AA.VV.
Crimen organizado, Guerra, México, Violencia
14-10-2016

El incipiente crimen organizado nacional y sus verdugos, los improvisados sicarios

Mario Pablo Rodríguez Hurtado
Crimen organizado, Delitos, Derecho Penal, Peru, Política criminal, Sicario, tipicidad
04-10-2016

El ius cogens en la tipificación de trata de personas

Luis Andrés Crespo Berti
Crimen organizado, Delincuencia, delitos de lesa humanidad, Derechos Humanos, Estatuto de Roma, Tratados internacionales
28-08-2016

Lavado de dinero y crimen organizado en Argentina

Francisco Faiella, Rosa María Dettori
blanqueo de capitales, Crimen organizado, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Italia, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF
21-06-2016

Violencia, niñez y crimen organizado (una publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

Crimen organizado, Niñez, Violencia
03-06-2016

1°Informe del observatorio de delito organizado en Venezuela. Visibilizando lo que hay detrás de la criminalidad

AA.VV.
Crimen organizado, Criminalidad, Venezuela
01-06-2016

El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción

Samuel Malamud Herrera
Crimen organizado, criminalidad organizada, Protocolo de Palermo, Terrorismo
30-05-2016

La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea, aspectos internos y dinámica externas del discurso securitario

Lucas Ruiz Díaz
Crimen organizado, Europa
19-04-2016

Violencia, niñez y crimen organizado (informe de la CIDH)

Crimen organizado, Niñez, Violencia
24-03-2016

Tendencias y desafíos del crimen organizado en Latinoamérica

Marcelo Sain, Nicolás Rodríguez Games
Crimen organizado, Drogas, Estupefacientes, Lavado de dinero, Narcotrafico, Terrorismo
01-03-2016

Criterios de imputacion personal en las estructuras criminales según la ley contra el crimen organizado y delitos de realizacion compleja

AA.VV.
Crimen organizado
25-01-2016

Ineficacia de las leyes penales: la utilidad del derecho penal del enemigo (en portugués)

Beatriz Fukunari
Crimen organizado, Derecho penal enemigo
18-01-2016

Don Winslow, autor de un clásico y otras obras dentro de la narconarrativa mexicano-estadounidense (una guía para forasteros)

Crimen organizado, Estados Unidos, México, Narcotrafico, Zonas fronterizas
15-01-2016

La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes: espacios de cooperación e interés común para Cuba y los Estados Unidos de América

Ana María Valido Alou
Crimen organizado, Cuba, Estados Unidos, migrantes, Trata de personas
13-01-2016

Bases para la contención del derecho penal del enemigo: dialéctica de la interpretación y delito de afiliación a organización terrorista

Daniel Alonso Almeyda Velásquez
Crimen organizado, Enemigo, interpretación, Persona
19-11-2015

Prensa bajo coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco

Aurora Kristel Frías López, Martha Elena Cuevas Gómez
crimen, Crimen organizado
24-09-2015

Criminalidad organizada. La mafia rusa y su estrategia de expansión

Julián López Muñoz
Crimen organizado, Delincuencia, Mafia, Rusia
16-09-2015

¿Por qué las personas ingresan a la delincuencia organizada? Análisis del fenómeno en Santiago de Cali

Fabio Alexander Tuta Niño, Holbein Giraldo Paredes, Juan Felipe Ocampo España, María del Carmen Gallego Ortiz
Crimen organizado, Criminalidad, Derecho a la vida, Patrimonio
03-08-2015

Estado y crimen organizado en América Latina. Posibles relaciones y complicidades

Sonia Alda Mejías
América Latina, Corrupción, Crimen organizado, Estado, fuerzas de seguridad, Impunidad
02-08-2015

#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto

María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay