Derecho penal económico

Fecha
14-11-2024

Los bienes jurídicos supraindividuales en los delitos económicos

Micaela Mendez
Delitos económicos, Bien jurídico, bienes jurídicos supraindividuales, Delitos tributarios
11-11-2024

Lavado de activos e ignorancia deliberada

Sandra Guzmán, Sofía Díaz Pucheta
Ignorancia deliberada, Lavado de dinero, Lavado de activos, Error de tipo, Crimen organizado, Crimen económico, dolo eventual
04-11-2024

El delito de corrupción deportiva. ¿Debe sancionarse a través del derecho penal?

Lucio J. Perez Castelli
Corrupción, sanción penal, Derecho comparado, Bien jurídico, España, Decomiso, corrupción deportiva
20-08-2024

Precios de Transferencia y delito. Análisis práctico desde el Derecho Penal Tributario

María José Leiva
precios de transferencia, Evasión fiscal, Evasión, Derecho Penal
29-07-2024

El delito de lavado de activos.
 La nueva redacción del tipo con motivo de la sanción de la ley 27.739

Sergio Salaverry
Lavado de dinero, Lavado de activos, Prevención global lavado, autolavado de activos, Derecho Penal, Proceso penal, criminalidad económica
09-05-2024

Consideraciones sobre la reforma de la ley de lavado de dinero por la ley 27.739

Dardo E. Spessot
Lavado de dinero, Lavado de activos, sujetos obligados, UIF, Colegio de Abogados, partes del proceso penal, Mercado de criptoactivos
20-03-2024

La prueba del delito de receptación intermedia en Argentina:
un estudio crítico de derecho comparado con España

Natasha Deligiannis
receptación intermedia, Teoría del delito, Prueba, Normas de interpretación, seguridad jurídica, Lavado de activos, Estado de inocencia, Garantías procesales, Estándar de prueba
18-03-2024

El error de vincular a Al Capone con el lavado de dinero

Diego Renoldi Quaresma de Oliveira
Lavado de dinero, Mafia, Offshore, blanqueo de capitales, Secreto bancario
12-03-2024

La prueba del delito de receptación intermedia en Argentina: un estudio crítico de derecho comparado con España

Natasha Deligiannis
Prueba, Derecho comparado, jurisprudencia, receptación intermedia
19-02-2024

¿Qué es el lavado de activos?

Esteban Pedernera
Lavado de activos, antecedentes, Evolución histórica
06-12-2023

Recupero de Activos. El Decomiso y la Cooperación Internacional

Cristina Yolanda Valdez
recupero de activos, Decomiso, cooperación internacional
25-10-2023

CNACC confirma sobreseimiento por atipicidad por el delito de insolvencia fraudulenta

Insolvencia fraudulenta, Requisitos, tipicidad, Sobreseimiento
27-09-2023

Casación sobre causa Hotesur - Los Sauces. Fallo completo

Derecho Penal Económico, Corrupción, Lavado de activos, lawfare, Proceso penal, Derecho Penal
19-09-2023

Novedades en la causa del memorandum con Iran. Resolución Casación.

Derecho Penal, Memorandum con Iran, Cristina Fernández de Kirchner, Casación, lawfare, Derecho penal enemigo, AMIA
11-09-2023

Medidas de no innovar en materia penal. Imposicion de contracautela juratoria al querellante

Proceso penal, Medida de no innovar, Querellante, contracautela, contracautela juratoria, aseguramiento, Medidas cautelares
30-08-2023

CSJN resuelve conflicto de competencia en favor de la continuidad del fuero provincial en investigación de facturaciones falsas de IVA e ingresos brutos

Competencia, Facturas apócrifas, AFIP, Evasión fiscal
29-08-2023

Fallo sobre evasión del impuesto al valor agregado

Evasión fiscal, Impuestos, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Balance falso, Documentos, Defraudación, Impuesto al valor agregado IVA, Facturas apócrifas, Contribuyentes apócrifos
19-08-2023

La responsabilidad penal en la Ley Penal Tributaria y el Compliance

Dardo E. Spessot
Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, sistemas jurídicos, Compliance, programas de compliance
10-08-2023

CFCP: anulación de la absolución de Milani por enriquecimiento ilícito: ordenó dictar una nueva sentencia

enriquecimiento ilícito, Valoración probatoria, indicios, Absolución, Nulidad
25-07-2023

Crónica a una modificación postergada: la inflación penal por omisión del legislador - Comentario a “Los delitos fiscales y su cuantificación normativa” de Daniel Schurjin Almenar

Diego Freedman
Inflación penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, régimen penal, Ley Penal Tributaria, Delitos tributarios, Ley de Procedimiento Tributario, Régimen Penal Tributario, Evasión fiscal, Evasión, Condición objetiva de punibilidad
21-06-2023

Sobre el proyecto de reforma de la ley en materia de lavado de activos

Lavado de activos, Reforma Penal, Ley penal más benigna, sujetos obligados, Colegio de Abogados, Letrado, Derecho Penal Económico
15-06-2023

Delitos de seguridad social en el entorno empresarial y culpabilidad por vulnerabilidad

Núbio Pinhon Mendes Parreiras
vulnerabilidad, grupos vulnerabilizados, selección, selectividad del sistema punitivo, Compliance
19-05-2023

CIPCE: Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, autolavado de activos, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo
18-05-2023

CSJN: Improcedencia de condonación de la infracción aduanera

Materia aduanera, infracción aduanera, Delitos aduaneros, Control aduanero, Territorio aduanero, Deuda
10-05-2023

Dólar blue, lavado de dinero y decomisos in rem. El caso Metropolitan Commercial Bank

Pedro Martín Biscay,
Lavado de dinero, Lavado de activos, Derecho Penal Económico, El caso Metropolitan Commercial Bank, Dólar blue, Mercado de cambios, Desregulación, Derecho penal cambiario
04-05-2023

El delito de intermediación financiera no autorizada. Problemas derivados de su aplicación actual en argentina

Lucio J. Perez Castelli
intermediación financiera no autorizada, Delitos económicos, jurisprudencia
27-04-2023

Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Reforma Penal
20-04-2023

Proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados que modifica la ley de lavado de activos

Lavado de activos, Proyecto de ley, Congreso de la Nación, Diputados, modificaciones
20-04-2023

Una primera reflexión sobre el reciente proyecto de reforma al delito de lavado de activos de origen ilícito y su vinculación con el Salario Mínimo Vital y Móvil

Daniel Schurjin Almenar
Lavado de activos, Proyecto de ley, Salario Mínimo Vital y Móvil, modificaciones, Congreso de la Nación, Diputados
19-04-2023

El delito precedente en las investigaciones penales de lavado de activos

María Milagros Roibón
Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Lavado de dinero, indicios, Debido proceso