UIF

Fecha
09-05-2024

Consideraciones sobre la reforma de la ley de lavado de dinero por la ley 27.739

Dardo E. Spessot
Lavado de dinero, Lavado de activos, sujetos obligados, UIF, Colegio de Abogados, partes del proceso penal, Mercado de criptoactivos
10-08-2021

CRIPTOACTIVOS, ¿Nueva modaldidad de Lavado de Activos?

Daira Melisa Martínez
autolavado de activos, Corrupción, Crimen organizado, criptomonedas , instrumentos internacionales, Lavado de dinero, Ley 25.246, UIF
09-08-2015

Resolución 262/2015 - Unidad de Información Financiera (Perfil del cliente - Reportes sistemáticos - Operaciones sobre automotores)

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Terrorismo, UIF
25-03-2015

Resolución 56/2015 - UIF (aumento en el monto de operaciones que exigen documentación respaldatoria)

Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF