Derecho Penal Económico

Fecha
07-05-2024

Aspectos criminológicos de prevención al delito de cohecho pasivo por medio del programa de public compliance

Francisco De Almeida Rissatto
criminología, Corrupción, Cohecho, Compliance, programas de compliance, Derecho Penal Económico
27-09-2023

Casación sobre causa Hotesur - Los Sauces. Fallo completo

Derecho Penal Económico, Corrupción, Lavado de activos, lawfare, Proceso penal, Derecho Penal
29-08-2023

Fallo sobre evasión del impuesto al valor agregado

Evasión fiscal, Impuestos, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Balance falso, Documentos, Defraudación, Impuesto al valor agregado IVA, Facturas apócrifas, Contribuyentes apócrifos
25-07-2023

Crónica a una modificación postergada: la inflación penal por omisión del legislador - Comentario a “Los delitos fiscales y su cuantificación normativa” de Daniel Schurjin Almenar

Diego Freedman
Inflación penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, régimen penal, Ley Penal Tributaria, Delitos tributarios, Ley de Procedimiento Tributario, Régimen Penal Tributario, Evasión fiscal, Evasión, Condición objetiva de punibilidad
21-06-2023

Sobre el proyecto de reforma de la ley en materia de lavado de activos

Lavado de activos, Reforma Penal, Ley penal más benigna, sujetos obligados, Colegio de Abogados, Letrado, Derecho Penal Económico
19-05-2023

CIPCE: Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, autolavado de activos, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo
10-05-2023

Dólar blue, lavado de dinero y decomisos in rem. El caso Metropolitan Commercial Bank

Pedro Martín Biscay,
Lavado de dinero, Lavado de activos, Derecho Penal Económico, El caso Metropolitan Commercial Bank, Dólar blue, Mercado de cambios, Desregulación, Derecho penal cambiario
19-04-2023

El delito precedente en las investigaciones penales de lavado de activos

María Milagros Roibón
Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Lavado de dinero, indicios, Debido proceso
02-02-2023

Planificación para la persecución penal estratégica. La impronta investigativa desde la investigación compleja

Marina Beatriz Marsili
Investigación penal, Proceso penal, Derecho Penal Económico, Investigación patrimonial, Política criminal, Política pública, delitos complejos
28-12-2022

CFCP: No viola el secreto Fiscal el aporte de información de AFIP al MPF en el marco de una investigación penal

Secreto fiscal, AFIP, Ministerio Público Fiscal, Rol del juez, Rol del Fiscal, Proceso penal, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Derecho a la intimidad
28-11-2022

Fallo declara inconstitucional la prohibición de aplicar la suspensión del juicio a prueba en materia tributaria

Ley Penal Tributaria, Probation, Evasión fiscal, Derecho Penal Económico, Proceso penal, Planteo de inconstitucionalidad, Suspensión de juicio a prueba
27-10-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Banco Centra de la República Argentina, Secreto bancario, Derecho penal cambiario
27-10-2022

Art. 310. Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Código Penal, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Banco Centra de la República Argentina, Derecho penal cambiario
16-08-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

Dardo E. Spessot
intermediación financiera no autorizada, Comisión Nacional de Valores, Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, Código Penal, Derecho Penal
25-11-2021

FALLO SOBRE CONTRABANDO TENTADO Y CONSUMADO. DE LA EQUIPARACIÓN LEGISLATIVA A LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.

contrabando, Culpabilidad, Derecho Penal Económico, determinación judicial, Escala penal, escalas penales, Penas de prisión, Principio de lesividad, Principio de proporcionalidad, Principios constitucionales, Principios generales
28-10-2021

CSJN: Debe aplicarse el principio de ley penal más benigna al actualizarse los montos del régimen penal tributario

Condición objetiva de punibilidad, Corte Suprema Justicia de la Nación, Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión, Inflación penal
15-10-2021

Fallo sobre suspensión del juicio a prueba en materia tributaria. Postura de AFIP.

AFIP, Derecho Penal Económico, Derechos de la víctima, Derechos del imputado, Medidas alternativas a la prisión, Probation, Proceso penal, Reparación del daño, Suspensión de juicio a prueba
23-07-2021

CFCP: La asociación ilícita fiscal es un delito autónomo y sus partícipes no deben ser obligatoriamente contribuyentes.

asociación ilícita fiscal, Cámara Federal de Casación Penal, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Ley Penal Tributaria, Sujeto pasivo
24-06-2021

El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones

Raquel Montaner Fernández
Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance
10-06-2021

Compliance, responsabilidad y castigo a las personas jurídicas. Breve genealogía de las reformas a partir de las US Sentencing Guidelines para corporaciones

Diego Zysman Quiros
Compliance, Derecho Penal Económico, Persona jurídica
02-06-2021

Fuga de capitales en la Argentina (1976-1983) Corrupción y delitos de cuello blanco

Andrés Gabriel Gómez
Corrupción, cuello blanco, Derecho Penal Económico, Dictadura cívico militar, Economía, Economía local, Militares
15-02-2021

AUTOLAVADO DE ACTIVOS EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO

Tomás Agustín Ares
autolavado de activos, Derecho Penal Económico
13-05-2020

Breves reflexiones sobre la intermediación financiera no autorizada en el Código Penal Argentino

María Milagros Roibón
Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, intermediación financiera no autorizada
17-07-2019

Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de oportunidad y selección de casos

Agustín Carrara
criterios de oportunidad, Derecho Penal Económico
18-06-2019

Cuestiones procesales de la imputación penal a las personas jurídicas, a propósito de la Ley 27.401

Carolina Prado
Corrupción, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Persona jurídica, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Soborno, soborno internacional, societas delinquere potest
03-06-2019

Programas de compliance y su aplicación

Carlos Rozen, Gustavo Arocena
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria
02-06-2018

Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial

Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero
01-02-2018

Régimen Penal Tributario (Ley 27430: artículos 279 y 280)

Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley 24.769, Régimen Penal Tributario
29-01-2018

Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)

Carlos Álvarez Cozzi
América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay
15-12-2017

TIPOS PENALES ECONÓMICOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE SUS PRINCIPALES INSUFICIENCIAS EN CUBA

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Cuba, Derecho Penal Económico