Lavado de activos

Fecha
11-11-2024

Lavado de activos e ignorancia deliberada

Sandra Guzmán, Sofía Díaz Pucheta
Ignorancia deliberada, Lavado de dinero, Lavado de activos, Error de tipo, Crimen organizado, Crimen económico, dolo eventual
29-07-2024

El delito de lavado de activos.
 La nueva redacción del tipo con motivo de la sanción de la ley 27.739

Sergio Salaverry
Lavado de dinero, Lavado de activos, Prevención global lavado, autolavado de activos, Derecho Penal, Proceso penal, criminalidad económica
09-05-2024

Consideraciones sobre la reforma de la ley de lavado de dinero por la ley 27.739

Dardo E. Spessot
Lavado de dinero, Lavado de activos, sujetos obligados, UIF, Colegio de Abogados, partes del proceso penal, Mercado de criptoactivos
08-04-2024

[Libro] El principio de responsabilidad penal por el hecho

Mirentxu Corcoy Bidasolo, Juan Carlos Hortal Ibarra, Vicente Valiente Ivañez, Víctor Gómez Martín
Derecho Penal, Principio de culpabilidad, derecho penal de autor, Lavado de dinero, Lavado de activos, Responsabilidad penal, Culpabilidad, Derecho penal enemigo, Compliance, delitos empresariales, Responsabilidad penal de la persona jurídica
20-03-2024

La prueba del delito de receptación intermedia en Argentina:
un estudio crítico de derecho comparado con España

Natasha Deligiannis
receptación intermedia, Teoría del delito, Prueba, Normas de interpretación, seguridad jurídica, Lavado de activos, Estado de inocencia, Garantías procesales, Estándar de prueba
04-03-2024

The Chainalysis 2024 Crypto Crime Report

Chainalysis
Delitos informáticos, Defraudaciones informáticas, Cibercrimen, Tecnologías de la información, Nuevas tecnologías, Tecnologías de la informacion y la comunicación, Lavado de activos, Financiación del terrorismo
19-02-2024

¿Qué es el lavado de activos?

Esteban Pedernera
Lavado de activos, antecedentes, Evolución histórica
09-10-2023

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales

Lavado de activos, Mercado de criptoactivos, criptomonedas , Evidencia digital, Financiación del terrorismo, blockchain, Técnicas de investigación
27-09-2023

Casación sobre causa Hotesur - Los Sauces. Fallo completo

Derecho Penal Económico, Corrupción, Lavado de activos, lawfare, Proceso penal, Derecho Penal
21-06-2023

Sobre el proyecto de reforma de la ley en materia de lavado de activos

Lavado de activos, Reforma Penal, Ley penal más benigna, sujetos obligados, Colegio de Abogados, Letrado, Derecho Penal Económico
19-05-2023

CIPCE: Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, autolavado de activos, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo
10-05-2023

Dólar blue, lavado de dinero y decomisos in rem. El caso Metropolitan Commercial Bank

Pedro Martín Biscay,
Lavado de dinero, Lavado de activos, Derecho Penal Económico, El caso Metropolitan Commercial Bank, Dólar blue, Mercado de cambios, Desregulación, Derecho penal cambiario
27-04-2023

Observaciones al Proyecto de Reforma de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

CIPCE
Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Reforma Penal
20-04-2023

Proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados que modifica la ley de lavado de activos

Lavado de activos, Proyecto de ley, Congreso de la Nación, Diputados, modificaciones
20-04-2023

Una primera reflexión sobre el reciente proyecto de reforma al delito de lavado de activos de origen ilícito y su vinculación con el Salario Mínimo Vital y Móvil

Daniel Schurjin Almenar
Lavado de activos, Proyecto de ley, Salario Mínimo Vital y Móvil, modificaciones, Congreso de la Nación, Diputados
30-11-2022

Paraná: lavado de activos - sobreseimiento por atipicidad

Lavado de activos, atipicidad, Sobreseimiento, Art. 303 CP, Ley 27.430, Devolución de caución
22-07-2022

Intangibilidad de las monedas virtuales en el delito de activos en el Perú

Bertho Arturo Menacho Ortega
Ciberdelito, Ciberespacio, Lavado de activos, criptomonedas
10-06-2022

CSJN: Lavado de dinero como delito autónomo a los fines de la competencia

Competencia, Incompetencia material, Lavado de dinero, Lavado de activos
31-03-2022

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, A DIEZ AÑOS DE LA REFORMA DEL TIPO PENAL MEDIANTE LA LEY 26683

Hernán Blanco
autolavado de activos, Lavado de activos, Art. 303 CP, Ley 26.683
27-11-2021

SOBRESEIMIENTOS CAUSAS HOTESUR Y LOS SAUCES

Asociación ilícita, atipicidad, Concurso ideal, Lavado de activos, ne bis in idem, Sobreseimiento
14-10-2021

El lavado de dinero y los delitos ambientales

Adolfo Tonin Monzón
Competencia desleal, Delitos ambientales, Lavado de activos, mercado, Política Criminal
05-10-2021

Reflexiones sobre el estándar probatorio del delito precedente al lavado de activos

Pablo Gabriel Fossaroli
criminalidad organizada, Debido proceso, Delitos económicos, Garantías procesales, Lavado de activos, prueba indiciaria
23-09-2021

El lavado de activos en la República Argentina

Aldo Marcelo Luna
Crimen organizado, Delito transnacional, Lavado de activos
14-07-2021

MPF: A diez años de la ley que reestructuró el delito de lavado: el rol y el enfoque de la PROCELAC y un repaso estadístico de sentencias

Ministerio Público Fiscal de la Nación
autolavado de activos, Lavado de activos, Lavado de dinero, Ministerio Público Fiscal, Prevención global lavado
08-07-2021

El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado

Teresa Manso Porto
blanqueo de capitales, Derecho comparado, Lavado de activos, Política criminal
26-04-2021

STJ Español. Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria. Presunción de inocencia

blanqueo de capitales, España, indicios, Lavado de activos, Lavado de dinero, principio de inocencia, prueba indiciaria
18-04-2020

Formas de encubrimiento: personal y real. Bases para una delimitación adecuada entre encubrimiento, lavado de activos y receptación

Alejandra Verde
Encubrimiento, Lavado de activos, Lavado de dinero
11-03-2019

El bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos en Argentina

Karina Betriz Nazer
Bien jurídico, Lavado de activos
23-10-2018

Análisis económico de la legalización de la marihuana. Puerto Rico.

Martha Quiñones Domínguez
Cannabis, Drogas, Economía, Guerra contra las drogas, Lavado de activos, Marihuana, narcocriminalidad, Narcotrafico, Políticas de drogas, Puerto Rico
29-08-2018

Lavado de activos: organización y particularidades

Gustavo Gabriel Cuellar
Crimen económico, Crimen organizado, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado