Compliance | Revista Pensamiento Penal

07-05-2024

Aspectos criminológicos de prevención al delito de cohecho pasivo por medio del programa de public compliance

Francisco De Almeida Rissatto

criminología, Corrupción, Cohecho, Compliance, programas de compliance, Derecho Penal Económico

08-04-2024

[Libro] El principio de responsabilidad penal por el hecho

Mirentxu Corcoy Bidasolo, Juan Carlos Hortal Ibarra, Vicente Valiente Ivañez, Víctor Gómez Martín

Derecho Penal, Principio de culpabilidad, derecho penal de autor, Lavado de dinero, Lavado de activos, Responsabilidad penal, Culpabilidad, Derecho penal enemigo, Compliance, delitos empresariales, Responsabilidad penal de la persona jurídica

19-08-2023

La responsabilidad penal en la Ley Penal Tributaria y el Compliance

Dardo E. Spessot

Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, sistemas jurídicos, Compliance, programas de compliance

15-06-2023

Delitos de seguridad social en el entorno empresarial y culpabilidad por vulnerabilidad

Núbio Pinhon Mendes Parreiras

vulnerabilidad, grupos vulnerabilizados, selección, selectividad del sistema punitivo, Compliance

27-12-2021

COMPLIANCE: UNA HERRAMIENTA PARA PREVENIR DELITOS

Natalia C. Crede

Argentina, Compliance, Prevención, Proceso penal

29-09-2021

Los delitos tributarios frente a la eficacia de los programas de integridad. Breve análisis sobre el caso Agropecuaria Las Heras S.A.

Compliance, Delitos económicos, Delitos tributarios, Persona jurídica, programas de compliance, Programas de integridad, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, responsabilidad penal de la persona jurídica, Simulación dolosa de pago

29-07-2021

La responsabilidad penal sucesoria por incumplimientos de Compliance en operaciones de M&A

Rodolfo G. Papa

Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica

24-06-2021

El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones

Raquel Montaner Fernández

Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance

10-06-2021

Compliance, responsabilidad y castigo a las personas jurídicas. Breve genealogía de las reformas a partir de las US Sentencing Guidelines para corporaciones

Diego Zysman Quiros

Compliance, Derecho Penal Económico, Persona jurídica

06-05-2020

CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA SUCESIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO ARGENTINO

Juan Pablo Montiel

Compliance, Personas jurídicas, Principio de culpabilidad, Responsabilidad

03-06-2019

Programas de compliance y su aplicación

Carlos Rozen, Gustavo Arocena

Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria

13-02-2019

El Compliance y la fábula de los tres cerditos

Juan Pablo Montiel

Compliance, complicidad empresaria, delitos empresariales, empresa, Empresario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest

13-11-2017

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica

25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca

Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest

21-09-2017

Paulo Roberto Galvão de Carvalho, fiscal brasileño “La corrupción es un problema que afecta a toda la población”

anticorrupción, Brasil, Compliance, Corrupción

14-03-2017

Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.

Diego F. Gottheil

Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest

14-06-2016

Estándares para programas de compliance e investigaciones internas anticorrupción en la Argentina

05-09-2015

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu

Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal