criminalidad organizada

Fecha
08-10-2024

Crimen organizado y criminalidad organizada : El delito de asociación ilícita como herramienta político criminal

Mariano Micieli
Asociación ilícita, Crimen organizado, criminalidad organizada, Argentina
25-11-2022

Propuesta de pautas de actuación "Criminalidad organizada o compleja y violencia contra las mujeres"

Mujeres, criminalidad organizada, Violencia de género, Derechos Humanos, interseccionalidad, Investigación, persecución penal, víctimas, cooperación institucional
05-10-2021

Reflexiones sobre el estándar probatorio del delito precedente al lavado de activos

Pablo Gabriel Fossaroli
criminalidad organizada, Debido proceso, Delitos económicos, Garantías procesales, Lavado de activos, prueba indiciaria
20-02-2021

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN MÉXICO

Wael Sarwat Hikal Carreón
criminalidad organizada, Niños, niñas y adolescentes, Participación criminal
25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca
Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
04-06-2016

Sistema acusatorio y criminalidad económica - Ideas simples para abordar delitos complejos

Daniel Schurjin Almenar
criminalidad económica, criminalidad organizada, delitos complejos, Delitos económicos, Ministerio Público Fiscal, procesos de reforma, Reforma, Reforma procesal, reforma procesal penal, sistema acusatorio
01-06-2016

El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción

Samuel Malamud Herrera
Crimen organizado, criminalidad organizada, Protocolo de Palermo, Terrorismo
01-06-2016

Imputación penal de las personas jurídicas frente al fenómeno de la criminalidad organizada

Néstor A. Oroño, Rosana Elizabeth Luggren
criminalidad organizada, Derecho Penal, empresa, Personas jurídicas
05-09-2015

Apuntes metodológicos para una investigación cuantitativa y cualitativa de la criminalidad económica

Antonella Comba, Hernán Olaeta
criminalidad económica, criminalidad organizada, Delitos económicos, Investigación, Investigación científica, investigación social, Metodología de la investigación, metodologías cualitativas de investigación
25-04-2015

Sistema penal uruguayo para el combate a los delitos organizados transnacionales, en especial narcotráfico y lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Carlos Álvarez Cozzi
Crimen organizado, criminalidad organizada, Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Narcotrafico, Uruguay