Dardo E. Spessot

Fecha
09-05-2024

Consideraciones sobre la reforma de la ley de lavado de dinero por la ley 27.739

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Lavado de dinero, Lavado de activos, sujetos obligados, UIF, Colegio de Abogados, partes del proceso penal, Mercado de criptoactivos
19-08-2023

La responsabilidad penal en la Ley Penal Tributaria y el Compliance

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27-10-2022

Art. 310. Delito de intermediación financiera no autorizada

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27-10-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

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16-08-2022

Delito de intermediación financiera no autorizada

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10-04-2019

EL LAVADO DE DINERO. CUESTIONES PROBLEMÁTICAS

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25-01-2019

Art. 311: Delito de falsedades y omisiones en documentación contable de Instituciones Financieras y bursátiles

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27-12-2018

Art. 256 Cohecho Pasivo

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26-10-2018

Art. 312 Cohecho Financiero

Dardo E. Spessot
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21-05-2018

La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430

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