Lavado de activos | Revista Pensamiento Penal

29-08-2018

Lavado de activos: organización y particularidades

Gustavo Gabriel Cuellar

Crimen económico, Crimen organizado, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado

14-07-2018

Dificultades probatorias del delito de lavado de activos en Argentina

Gustavo Gabriel Cuéllar

bitcoin, Lavado de activos, Lavado de dinero

02-06-2018

Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial

Bernardo Feijoo Sánchez

Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero

06-04-2018

La nueva ley uruguaya n° 19.574, integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco del derecho internacional penal

Carlos Álvarez Cozzi

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Uruguay

19-02-2018

¿En qué consiste el delito de lavado de dinero?

Gustavo Trovato

Lavado de activos, Lavado de dinero

29-01-2018

Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)

Carlos Álvarez Cozzi

América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay

02-01-2018

DETERMINANTES GEOPOLÍTICOS DE LA POLÍTICA DE DROGAS: RÉMORAS DEL PASADO Y RIESGOS DEL FUTURO.

Paola R. Spatola

Crimen organizado, Drogas, Geopolítica, Guerra contra el narcotráfico, Guerra contra las drogas, Lavado de activos, narcocriminalidad, Narcotrafico, Políticas de drogas

25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca

Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest

25-08-2017

¿La inclusión financiera local puede blanquear actividad no lícita internacionalmente? - La relación entre el derecho interno y el derecho internacional

Carlos Álvarez Cozzi

Bancos, derecho internacional público, Despenalización de la Marihuana, farmacia, GAFI, industria farmacéutica, Lavado de activos, Lavado de dinero, legalización marihuana, Prevención global lavado, Uruguay

07-11-2016

Problemas concursales entre el delito de cohecho y el lavado de activos. La entrega del medio corruptor por transferencia bancaria y a través de interpósita persona

Eduardo A. Oré Sosa

Cohecho activo, Lavado de activos

11-10-2016

Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"

Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio

01-07-2016

El lavado de dinero, también por Internet

Cibercrimen, Ciberdelito, Delitos económicos, Gustavo Sain, Internet, Lavado de activos, Lavado de dinero

01-07-2016

Lavado de dinero - Evasión fiscal como delito precedente - Procesamiento - Confirmación - Recomendación de la cámara de apelaciones al juez instructor para que adopte vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados

Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero

28-04-2016

Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros

Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado

05-04-2016

Inversión extranjera y persecución penal del lavado de activos en Chile frente al arbitraje internacional de inversiones

Felipe Alejandro Díaz Acuña

Arbitrio judicial, Corrupción, Lavado de activos

29-03-2016

Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos

Diego F. Gottheil

Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero

16-12-2015

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: impactos en los sujetos obligados a informar.

Ítalo Martínez

Lavado de activos, Lavado de dinero, Terrorismo

20-10-2015

La lucha contra el lavado de activos análisis de una experiencia novedosa

Mariano Rodríguez García

Combate, Cuba, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Protección

05-09-2015

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu

Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal

09-08-2015

Resolución 262/2015 - Unidad de Información Financiera (Perfil del cliente - Reportes sistemáticos - Operaciones sobre automotores)

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Terrorismo, UIF

02-08-2015

#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto

María Lucía Nogueira D’Argenio

Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay

24-07-2015

Lavado de Activos: Procesamiento de Oficiales de Cumplimiento

Martín Paolantonio

Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado

24-07-2015

¿Salario mínimo y Derecho Penal...?

Daniel Schurjin Almenar

contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Multa, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Salario Mínimo Vital y Móvil, Salarios

17-07-2015

Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio

Daniel Schurjin Almenar

contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero

04-07-2015

Extradición - Concesión de excarcelación mientras dura el proceso de extradición solicitado por EEUU - Capacidad económica del imputado. No incidencia en el peligro de fuga - Medidas alternativas al encarcelamiento para asegurar su sujeción al proceso

Estados Unidos, Excarcelación, Extradición, Lavado de activos, Lavado de dinero, Peligro de fuga

29-05-2015

Guía de actuación en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado

28-05-2015

Escándalo de corrupción, sobornos y lavado de activos en FIFA

Carlos Álvarez Cozzi

Corrupción, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Soborno, soborno internacional

28-04-2015

Inaplicabilidad del concurso real respecto a los delitos de asociación ilicita y lavado de activos agravados por la asociación o banda

Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad