Derecho penal económico

Fecha
05-04-2016

Inversión extranjera y persecución penal del lavado de activos en Chile frente al arbitraje internacional de inversiones

Felipe Alejandro Díaz Acuña
Arbitrio judicial, Corrupción, Lavado de activos
03-04-2016

Régimen Penal Tributario - Asociación ilícita - Organización destinada a crear sociedades carentes de actividad económica, generadoras de facturas falsas - Legitimación de la AFIP para intervenir como querellante

AFIP, artículo 210 CP, Asociación ilícita, Delitos económicos, Derecho a querellar, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Igualdad de armas, Imposibilidad de querellar, Ley Penal Tributaria, Querellante, querellantes, querellas, Régimen Penal Tributario
31-03-2016

Disposición AFIP 79/2016

AFIP, Control aduanero, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
29-03-2016

Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos

Diego F. Gottheil
Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
13-03-2016

Régimen Penal Tributario - Simulación dolosa de pago - Falta de requisitos típicos - Sobreseimiento

atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Régimen Penal Tributario, Simulación dolosa de pago
01-03-2016

El delito de blanqueo de capitales: una aproximación crítica a los fundamentos jurídicos del derecho penal brasileño y español.

Flávio Augusto Maretti Sgrilli Siqueira
Brasil, Delitos económicos, España
29-02-2016

El lavado de dinero en el Siglo XXI. Una visión desde los Instrumentos Jurídicos Internacionales, la doctrina y las leyes de América Latina y España

Gonzalo Armienta Hernández
América Latina, España, Lavado de dinero
27-02-2016

Evasión fiscal agravada - Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos - Exención tributaria - Principio de legalidad tributaria - Exigencia ilegítima de cumplir requisito no previsto legalmente al momento de la obligación tributaria - Atipicidad

atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Exención tributaria, Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos, Ley Penal Tributaria, Principio de legalidad tributaria, Régimen Penal Tributario
27-02-2016

Libramiento de cheque a sabiendas de que no podrá legalmente ser pagado (CP, art. 302, inc. 2°) - Tipicidad subjetiva - Conocimiento del saldo negativo, del endeudamiento y falta de autorización para girar en descubierto - Procesamiento. Confirmación

art. 302 CP, cheques, conocimiento, Dolo, tipicidad
16-02-2016

El lavado de dinero en el siglo XXI

AA.VV.
Lavado de dinero
20-01-2016

¿De qué hablamos cuando hablamos de Delito Económico Organizado? Algunas reconstrucciones y reflexiones teóricas

Antonella Comba
cuello blanco, Delitos económicos
15-01-2016

Luces y sombras de la protección ambiental mediante instrumentos económicos de gestión en la Cuba actual

AGUILA CARRALERO ALISVECH
Medio ambiente, Protección
15-01-2016

El delito económico y los modos neoliberales de gobierno: el ejemplo de la región mediterránea

Beatrice Hibou
Delitos económicos, Neoliberalismo
30-12-2015

Lavado de dinero y corrupción. Venezuela

AA.VV.
Corrupción, Lavado de dinero, Venezuela
16-12-2015

Proceso penal, privacidad y autodeterminación informativa en la persecución penal de la delincuencia organizada. Un análisis desde la perspectiva del derecho procesal penal alemán

Angélica Romero Sánchez
Delincuencia, procesal penal
16-12-2015

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: impactos en los sujetos obligados a informar.

Ítalo Martínez
Lavado de activos, Lavado de dinero, Terrorismo
24-11-2015

Radiografía del delito de evasión fiscal en la legislación cubana. Esbozo de una propuesta

Adriana Mae Molina Rivas, Ciro Félix Rodríguez Sánchez
Evasión fiscal
16-11-2015

Lavado de dinero. Orígenes y evolución. Una valoración desde Cuba

Arnel Medina Cuenca
Lavado de dinero
30-10-2015

La pena privativa de la libertad para los delincuentes de cuello blanco es inconstitucional o la visión fragmentaria de una realidad angustiosa y general

José M. Fernández Zacur
cuello blanco, Prisión
26-10-2015

Lavado de dinero y el abogado: percepción de honorarios (en portugués)

Edward Rocha de Carvalho, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Abogado, Honorarios, Lavado de dinero
20-10-2015

La lucha contra el lavado de activos análisis de una experiencia novedosa

Mariano Rodríguez García
Combate, Cuba, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Protección
17-10-2015

Entendiendo los orígenes del crimen estatal corporativo. Un análisis de los desastres del Prestige y Morecambe Bay

David Whyte, Ignasi Bernat Molina
Crimen económico
17-09-2015

La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones

Daniel César Salgado
Argentina, Evasión fiscal, Lavado de dinero
07-09-2015

Tentativa de contrabando de estupefacientes - Pena del delito tentado equiparada a la del delito consumado (art. 872 del Código Aduanero) - Constitucionalidad - Elementos decomisados destinados a lograr y facilitar el contrabando (CP, art. 23)

contrabando, Decomiso, Estupefacientes, Tentativa
05-09-2015

Apuntes metodológicos para una investigación cuantitativa y cualitativa de la criminalidad económica

Antonella Comba, Hernán Olaeta
criminalidad económica, criminalidad organizada, Delitos económicos, Investigación, Investigación científica, investigación social, Metodología de la investigación, metodologías cualitativas de investigación
05-09-2015

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal
09-08-2015

Resolución 262/2015 - Unidad de Información Financiera (Perfil del cliente - Reportes sistemáticos - Operaciones sobre automotores)

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Terrorismo, UIF
02-08-2015

#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto

María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay
31-07-2015

Investigación y abordaje de un caso de lavado de dinero y narcotráfico

Pedro Hernán Moyano
Lavado de dinero, Narcotrafico
24-07-2015

Enriquecimiento ilícito. Funcionarios públicos. Omisión de bienes en las DD.JJ. Pruebas pendientes de producción. Derecho constitucional a la seguridad-legalidad. Convención Interamericana contra la Corrupción. Sobreseimiento prematuro. Revocación.

Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Derecho constitucional a la seguridad-legalidad, duda, enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, Immanuel Kant, Josef Isensee, Néstor C. Kirchner, Pruebas pendientes de producción, Sobreseimiento prematuro