Cámara Nacional en lo Penal Económico

Fecha
29-08-2023

Fallo sobre evasión del impuesto al valor agregado

Evasión fiscal, Impuestos, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Balance falso, Documentos, Defraudación, Impuesto al valor agregado IVA, Facturas apócrifas, Contribuyentes apócrifos
27-05-2022

CNPE: sobreseimiento por atipicidad en caso de contrabando de divisas

Sobreseimiento, atipicidad, Régimen penal cambiario, Derecho penal cambiario, Delitos aduaneros, divisas
09-05-2022

Penal económico: Unidad o separación de los hechos de apropiación indebida de aportes a la seguridad social.

Apropiación, Retención indebida de aportes de la seguridad social, Sobreseimiento, Ley penal más benigna
11-02-2022

INAPLICABILIDAD ART. 77 DEL CPPN A LA PERSONA JURIDICA ANTE LA INCAPACIDAD SOBREVINIENTE DEL REPRESENTATE LEGAL

cuestiones sobrevinientes al hecho, incapaz, Persona jurídica, Proceso penal, Responsabilidad penal de la persona jurídica
04-07-2018

Mediación penal. Libramiento de cheques sin fondos

cheques, Mediación
21-03-2017

Contrabando - Concepto de mercadería - Procesamiento - Confirmación

contrabando, mercadería
06-07-2016

Ley de defensa de la competencia - Extinción de la acción por prescripción - Ley penal más benigna - Actos interruptivos: denuncia y comisión de un nuevo hecho

acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
27-02-2016

Libramiento de cheque a sabiendas de que no podrá legalmente ser pagado (CP, art. 302, inc. 2°) - Tipicidad subjetiva - Conocimiento del saldo negativo, del endeudamiento y falta de autorización para girar en descubierto - Procesamiento. Confirmación

art. 302 CP, cheques, conocimiento, Dolo, tipicidad
07-06-2015

Emisión ilegal de cheques (CP, art. 302) - Vigencia del plenario KOSUTA - Improcedencia de la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista una pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa

art. 302 CP, bloqueo de cheque, cheques, contraorden de pago de cheque, Pago de cheques sin provisión de fondos, Probation, suspensión del juicio a prueba
25-05-2015

Régimen Penal Cambiario - Demora en el trámite de la causa más allá de lo razonable - Dilación no atribuible a la complejidad del asunto o la actividad procesal de los imputados - Extinción de la acción penal - Confirmación

Derecho penal cambiario, Plazo razonable
04-05-2015

Régimen Penal Cambiario - Operación de contado con liquidación - Ley penal en blanco - Principio de legalidad - Operación de cambio penalizada por la ley 19.359 - Atipicidad

atipicidad, Contado con liquidación, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Ley penal en blanco, Operación cambiaria, operación de cambio, Principio de legalidad