Lavado de dinero

Fecha
01-07-2016

Lavado de dinero - Evasión fiscal como delito precedente - Procesamiento - Confirmación - Recomendación de la cámara de apelaciones al juez instructor para que adopte vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados

Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
28-04-2016

Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros

Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado
29-03-2016

Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos

Diego F. Gottheil
Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
24-03-2016

Tendencias y desafíos del crimen organizado en Latinoamérica

Marcelo Sain, Nicolás Rodríguez Games
Crimen organizado, Drogas, Estupefacientes, Lavado de dinero, Narcotrafico, Terrorismo
29-02-2016

El lavado de dinero en el Siglo XXI. Una visión desde los Instrumentos Jurídicos Internacionales, la doctrina y las leyes de América Latina y España

Gonzalo Armienta Hernández
América Latina, España, Lavado de dinero
16-02-2016

El lavado de dinero en el siglo XXI

AA.VV.
Lavado de dinero
30-12-2015

Lavado de dinero y corrupción. Venezuela

AA.VV.
Corrupción, Lavado de dinero, Venezuela
16-12-2015

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: impactos en los sujetos obligados a informar.

Ítalo Martínez
Lavado de activos, Lavado de dinero, Terrorismo
16-11-2015

Lavado de dinero. Orígenes y evolución. Una valoración desde Cuba

Arnel Medina Cuenca
Lavado de dinero
29-10-2015

Suiza: El Lavado de Dinero,el Crimen Organizado y la Despenalización del Consumo de Droga

AA.VV.
Despenalización, Drogas, Lavado de dinero, Mafia
26-10-2015

Lavado de dinero y el abogado: percepción de honorarios (en portugués)

Edward Rocha de Carvalho, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Abogado, Honorarios, Lavado de dinero
17-09-2015

La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones

Daniel César Salgado
Argentina, Evasión fiscal, Lavado de dinero
05-09-2015

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal
09-08-2015

Resolución 262/2015 - Unidad de Información Financiera (Perfil del cliente - Reportes sistemáticos - Operaciones sobre automotores)

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Terrorismo, UIF
02-08-2015

#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto

María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay
31-07-2015

Investigación y abordaje de un caso de lavado de dinero y narcotráfico

Pedro Hernán Moyano
Lavado de dinero, Narcotrafico
24-07-2015

¿Salario mínimo y Derecho Penal...?

Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Multa, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Salario Mínimo Vital y Móvil, Salarios
24-07-2015

Lavado de Activos: Procesamiento de Oficiales de Cumplimiento

Martín Paolantonio
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
17-07-2015

Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio

Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
04-07-2015

Extradición - Concesión de excarcelación mientras dura el proceso de extradición solicitado por EEUU - Capacidad económica del imputado. No incidencia en el peligro de fuga - Medidas alternativas al encarcelamiento para asegurar su sujeción al proceso

Estados Unidos, Excarcelación, Extradición, Lavado de activos, Lavado de dinero, Peligro de fuga
29-05-2015

Guía de actuación en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
28-05-2015

Escándalo de corrupción, sobornos y lavado de activos en FIFA

Carlos Álvarez Cozzi
Corrupción, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Soborno, soborno internacional
28-04-2015

Procesamiento por lavado de activos agravado y asociación ilícita - Concurso real - Afectación al ne bis in idem y al principio de proporcionalidad - Revocación del procesamiento por asociación ilícita

Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad
28-04-2015

Inaplicabilidad del concurso real respecto a los delitos de asociación ilicita y lavado de activos agravados por la asociación o banda

Tomás Robert
Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad
11-04-2015

Lavado de dinero: la preocupación de los organismos internacionales

Eduardo Andrés Bertoni
Lavado de dinero
25-03-2015

Resolución 56/2015 - UIF (aumento en el monto de operaciones que exigen documentación respaldatoria)

Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF
18-12-2014

La responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en el art. 304 del Código Penal

Hernán Blanco
contrabando, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas