Suiza: El Lavado de Dinero,el Crimen Organizado y la Despenalización del Consumo de Droga

¿En
que consiste el lavado de dinero? El blanqueo de dinero es un proceso
que tiende a esconder o camuflar el origen criminal de los fondos. La
operación se desarrolla frecuentemente en varias fases. El objetivo
es dar una apariencia legal a los valores y al dinero resultante de
actividades criminales para reinyectarlo en el circuito económico
legal. Estas actividades se expresan bajo todas las formas posibles e
imaginables de actos delictivos como el tráfico de drogas, la trata
de blancas, el tráfico de armas, pasando por el chantaje y los
secuestros. No es casual que el blanqueo de dinero evoque con
frecuencia a la mafia, los traficantes de droga y claro está enormes
sumas de dinero ubicadas en el circuito de movimientos de capitales.
Este fenómeno toca de una u otra manera al conjunto del globo y se
aplica a lo que se ha convenido en llamar crimen organziado.