Derecho penal económico

Fecha
21-05-2018

La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430

Dardo E. Spessot
Evasión, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
10-05-2018

La suba en los montos del perjuicio para los delitos fiscales y aduaneros a partir de la ley 27.430 y la creación de la Unidad de Valor Tributaria: apreciaciones preliminares

Daniel Schurjin Almenar
Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Fraude fiscal, Ley 27.430, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Unidad de valor tributaria
06-04-2018

La asociación ilícita fiscal

Alejandro José Juárez Burgos
asociación ilícita fiscal, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario
06-04-2018

La nueva ley uruguaya n° 19.574, integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco del derecho internacional penal

Carlos Álvarez Cozzi
Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Uruguay
03-04-2018

Persecución de delitos complejos: experiencias en la investigación criminal

AA.VV.
delitos complejos, Investigación
28-03-2018

La idoneidad del ardid y el engaño en el delito de evasión simple: supuestos especiales

Alejandro José Juárez Burgos
Ardid, Evasión fiscal
22-03-2018

La ley 27.430 a la luz de la Resolución PGN 18/18: ¿es de aplicación el principio de la Ley penal más benigna?

Gregorio José Uriburu
Ley penal más benigna, Régimen Penal Tributario
19-02-2018

¿En qué consiste el delito de lavado de dinero?

Gustavo Trovato
Lavado de activos, Lavado de dinero
07-02-2018

Sobre la autoría del jerarca y la exculpación del subordinado en la empresa según el derecho paraguayo

José Miguel Fernández Zacur
Autoría, delitos empresariales
01-02-2018

Patrimonio de los gobernantes y protección de la intimidad

Carolina González Cifuentes
Derecho a la intimidad
01-02-2018

Régimen Penal Tributario (Ley 27430: artículos 279 y 280)

Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley 24.769, Régimen Penal Tributario
31-01-2018

Tax Justice Network - Índice de Secreto Financiero - 2018 (Financial Secrecy Index - 2018)

criminalidad económica, Delitos económicos, delitos financieros, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Paraísos fiscales, Régimen Penal Tributario
29-01-2018

Medidas coercitivas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación, decomiso y confiscacion de bienes, en el marco del derecho internacional penal (Uruguay)

Carlos Álvarez Cozzi
América Latina, criminalidad económica, Decomiso, Derecho Penal Económico, Financiación del terrorismo, Incautación, Latinoamérica, Lavado de activos, Lavado de dinero, recupero de activos, Terrorismo, Uruguay
15-12-2017

TIPOS PENALES ECONÓMICOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE SUS PRINCIPALES INSUFICIENCIAS EN CUBA

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Cuba, Derecho Penal Económico
14-12-2017

Aspectos conceptuales de las autorizaciones administrativas como elementos normativos del tipo penal económico

Daliana Salinas Bonne, Ramón Yordanis Alarcón Borges
Autorización, Derecho Penal Económico
13-12-2017

¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?

Mariano Juan Rapisarda
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario
13-12-2017

Ley 27.401. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Personas jurídicas, Responsabilidad penal
12-12-2017

Ciberespacio y Delito (Marcos Salt en TEDxBuenos Aires)

Ciberespacio, Delitos
13-11-2017

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
30-10-2017

El Parlamento europeo vota a favor de que se proteja a los “whistleblowers”

20-10-2017

El monto mínimo en el delito de evasión fiscal

Robertino Lopetegui
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
09-10-2017

Infracción aduanera versus delito de contrabando

contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
02-10-2017

Poder Ciudadano - Corrupción y Transparencia Informe 2016/2017

AA.VV., Poder Ciudadano
anticorrupción, Compliance, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, criminalidad económica, Decomiso, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, extinción del dominio, Lavado de activos, Lavado de dinero, OCDE, política de transparencia, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest, Transparencia
25-09-2017

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca
Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
21-09-2017

Paulo Roberto Galvão de Carvalho, fiscal brasileño “La corrupción es un problema que afecta a toda la población”

anticorrupción, Brasil, Compliance, Corrupción
21-09-2017

Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos (Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes - MPF)

Ministerio Público Fiscal de la Nación
Decomiso, recupero de activos
19-09-2017

Fiscal Di Pietro: "los jueces van detrás de la corrupción: antes debe estar la política"

07-09-2017

La responsabilidad penal de la persona jurídica por crimen de corrupción - en la propuesta del nuevo Código Penal brasileño -

Fernando A. N. Galvão da Rocha
anticorrupción, Brasil, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
30-08-2017

La Pampa - El STJ dispuso que las declaraciones juradas se presenten ante la FIA

25-08-2017

¿La inclusión financiera local puede blanquear actividad no lícita internacionalmente? - La relación entre el derecho interno y el derecho internacional

Carlos Álvarez Cozzi
Bancos, derecho internacional público, Despenalización de la Marihuana, farmacia, GAFI, industria farmacéutica, Lavado de activos, Lavado de dinero, legalización marihuana, Prevención global lavado, Uruguay