Mercado de criptoactivos

Fecha
09-05-2024

Consideraciones sobre la reforma de la ley de lavado de dinero por la ley 27.739

Dardo E. Spessot
Lavado de dinero, Lavado de activos, sujetos obligados, UIF, Colegio de Abogados, partes del proceso penal, Mercado de criptoactivos
09-10-2023

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales

Lavado de activos, Mercado de criptoactivos, criptomonedas , Evidencia digital, Financiación del terrorismo, blockchain, Técnicas de investigación
22-05-2023

Criptoactivos, depósitos bancarios y el hurto informático

Facundo Rodrigo González Busquin
Mercado de criptoactivos, transferencia bancaria, Hurto, Propiedad, token no fungible (NFT), Tecnologías de la informacion y la comunicación
18-05-2023

Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos

Ministerio Público Fiscal de la Nación
criptomonedas , Mercado de criptoactivos, Cibercrimen, Delitos informáticos
30-03-2023

Ilícitos económicos y evidencia digital

Rafael Berruezo, Gustavo D. Meirovich
Informática, Mercado de criptoactivos, blockchain, Delitos económicos, Prueba
15-02-2023

Bitcoin: herramientas de análisis para abordar investigaciones penales que incluyan operaciones con esta cripto-moneda

Sebastián Oppel
Cibercrimen, criptomonedas , Mercado de criptoactivos, Ciberdelito, Ciberataques, Tecnologías de la informacion y la comunicación, bitcoin
16-06-2022

Propuesta Regulatoria titulada “MERCADOS DE CRIPTOACTIVOS o MICA” de la Unión Europea.

Diego Mirkouski
Unión Europea, Mercado de criptoactivos