Lavado de activos | Revista Pensamiento Penal

28-04-2015

Inaplicabilidad del concurso real respecto a los delitos de asociación ilicita y lavado de activos agravados por la asociación o banda

Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad

25-04-2015

Sistema penal uruguayo para el combate a los delitos organizados transnacionales, en especial narcotráfico y lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Carlos Álvarez Cozzi

Crimen organizado, criminalidad organizada, Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Narcotrafico, Uruguay

25-03-2015

Resolución 56/2015 - UIF (aumento en el monto de operaciones que exigen documentación respaldatoria)

Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF

18-12-2014

La responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en el art. 304 del Código Penal

contrabando, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas