Derecho Penal Económico

Fecha
12-04-2016

Valoraciones sobre la concepción del Derecho Penal Económico en el Código Penal cubano

Ana Ivis García Fernández, Betty Menegía Chaviano
Cuba, Derecho Penal Económico
03-04-2016

Régimen Penal Tributario - Asociación ilícita - Organización destinada a crear sociedades carentes de actividad económica, generadoras de facturas falsas - Legitimación de la AFIP para intervenir como querellante

AFIP, artículo 210 CP, Asociación ilícita, Delitos económicos, Derecho a querellar, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Igualdad de armas, Imposibilidad de querellar, Ley Penal Tributaria, Querellante, querellantes, querellas, Régimen Penal Tributario
29-03-2016

Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos

Diego F. Gottheil
Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
13-03-2016

Régimen Penal Tributario - Simulación dolosa de pago - Falta de requisitos típicos - Sobreseimiento

atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Régimen Penal Tributario, Simulación dolosa de pago
13-01-2016

Reflexiones sobre la individualización de la responsabilidad penal en los delitos empresariales (en portugués)

Marcelo Cordeiro Antonietto
delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica
20-10-2015

La lucha contra el lavado de activos análisis de una experiencia novedosa

Mariano Rodríguez García
Combate, Cuba, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Protección
05-09-2015

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal
03-08-2015

Globalización, Delincuencia organizada, Expansionismo penal y Derecho penal económico en el siglo XXI. Junio 2015. Universidad de La Habana. Facultad de Derecho.

AA.VV.
Cuba, Delincuencia, Derecho Penal Económico, Globalización
02-08-2015

#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto

María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay
24-07-2015

¿Salario mínimo y Derecho Penal...?

Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Multa, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Salario Mínimo Vital y Móvil, Salarios
24-07-2015

Lavado de Activos: Procesamiento de Oficiales de Cumplimiento

Martín Paolantonio
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
17-07-2015

Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio

Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
17-07-2015

La omisión de un deber impositivo federal y la aplicación simultánea de consecuencias de naturaleza punitivas

Alejandro Díaz Reyes
Código contravencional, delito fiscal, Delitos tributarios, derecho administrativo sancionador, Derecho Penal Económico, Fraude fiscal, México, Poder punitivo, Procedimiento tributario, Régimen Penal Tributario, Sanción
13-07-2015

Delitos contra el orden económico y financiero en el Anteproyecto de Código Penal Análisis político-criminal

Alejandra Zarza
anteproyecto Código Penal, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Reforma al Código Penal
14-06-2015

Aquella primera sentencia de crimen organizado sobre solicitud internacional de prueba transfronteriza en causa argentina de narcotráfico

Carlos Álvarez Cozzi
cooperación internacional, Derecho Penal Económico, Narcotrafico, Uruguay
14-06-2015

Narcotráfico - Solicitud de cooperación internacional librada al Uruguay por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 6 de la República Argentina

cooperación internacional, Derecho Penal Económico, Narcotrafico, Uruguay
04-05-2015

Régimen Penal Cambiario - Operación de contado con liquidación - Ley penal en blanco - Principio de legalidad - Operación de cambio penalizada por la ley 19.359 - Atipicidad

atipicidad, Contado con liquidación, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Ley penal en blanco, Operación cambiaria, operación de cambio, Principio de legalidad
02-03-2015

Insolvencias punibles, de Ricardo S. Favarotto (reseña y prólogo)

Carlos Julio Lascano
Derecho Penal Económico, Insolvencias punibles
18-12-2014

La responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en el art. 304 del Código Penal

Hernán Blanco
contrabando, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas