delitos financieros

Fecha
25-07-2020

Investigación Financiera de Crímenes Complejos: el Rol del Contador Público

María Carolina Renaud
Contador, delitos complejos, delitos financieros, Investigación científica
26-10-2018

Art. 312 Cohecho Financiero

Dardo E. Spessot
Cohecho, Cohecho activo, delitos financieros
31-01-2018

Tax Justice Network - Índice de Secreto Financiero - 2018 (Financial Secrecy Index - 2018)

criminalidad económica, Delitos económicos, delitos financieros, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Paraísos fiscales, Régimen Penal Tributario
17-07-2015

Auditoría tributaria como herramienta de aseguramiento de la información contable financiera, caso práctico: Alimentos y negocios asociados Cía. Ltda. (Subway)

Betty Alexandra Anasi Nasimba, Doris Elizabeth Montenegro Fuertes
Auditoría, delitos financieros, Delitos tributarios
19-02-2015

Art. 307 Abuso de Información Privilegiada

Néstor A. Oroño
acceso a la información, delitos financieros, información privilegiada