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Pensamiento Civil
  Artículos para Evasión fiscal (24)
2018-06-02 | Penal Económico
Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial
Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero
2018-05-21 | Penal Económico
La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430
Dardo E. Spessot
Evasión, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
2018-05-10 | Penal Económico
La suba en los montos del perjuicio para los delitos fiscales y aduaneros a partir de la ley 27.430 y la creación de la Unidad de Valor Tributaria: apreciaciones preliminares
Daniel Schurjin Almenar
Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Fraude fiscal, Ley 27.430, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Unidad de valor tributaria
2018-03-28 | Penal Económico
La idoneidad del ardid y el engaño en el delito de evasión simple: supuestos especiales
Alejandro José Juárez Burgos
Ardid, Evasión fiscal
2018-01-31 | Penal Económico
Tax Justice Network - Índice de Secreto Financiero - 2018 (Financial Secrecy Index - 2018)
criminalidad económica, Delitos económicos, delitos financieros, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Paraísos fiscales, Régimen Penal Tributario
2017-10-20 | Penal Económico
El monto mínimo en el delito de evasión fiscal
Robertino Lopetegui
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-08-16 | Penal Económico
Delitos económicos: lo esencial es invisible a los ojos
Daniel Schurjin Almenar
delito fiscal, Delitos económicos, Evasión fiscal, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi
2016-07-01 | Penal Económico
Lavado de dinero - Evasión fiscal como delito precedente - Procesamiento - Confirmación - Recomendación de la cámara de apelaciones al juez instructor para que adopte vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados
Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)
Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-03-29 | Penal Económico
Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos
Diego F. Gottheil
Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-02-27 | Penal Económico
Evasión fiscal agravada - Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos - Exención tributaria - Principio de legalidad tributaria - Exigencia ilegítima de cumplir requisito no previsto legalmente al momento de la obligación tributaria - Atipicidad
Cámara Federal de Casación Penal Sala III
atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Exención tributaria, Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos, Ley Penal Tributaria, Principio de legalidad tributaria, Régimen Penal Tributario
2015-11-24 | Penal Económico
Radiografía del delito de evasión fiscal en la legislación cubana. Esbozo de una propuesta
Adriana Mae Molina Rivas, Ciro Félix Rodríguez Sánchez
Evasión fiscal
2015-09-17 | Penal Económico
La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones
Daniel César Salgado
Argentina, Evasión fiscal, Lavado de dinero
2015-07-24 | Penal Económico
¿Salario mínimo y Derecho Penal...?
Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Multa, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Salario Mínimo Vital y Móvil, Salarios
2015-07-17 | Penal Económico
Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio
Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2015-03-15 | Penal Económico
España: Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015
Extranjero
contrabando, España, Evasión fiscal, Fraude fiscal
2013-12-23
Art. 280 a 281 bis Evasión, Favorecimiento de evasión, Quebrantamiento de inhabilitacion judicial
Jonatan Robert
Evasión, Evasión fiscal, quebarntamiento de inhabilitacion judicial
2014-02-05 | Penal Económico
España: Los intereses generales de la infanta (Joan Queralt analiza la imputación a la hija del rey de España)
Joan Queralt
delito fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Evasión fiscal
2013-12-02 | Derecho Penal
El impacto del fuero penal tributario en la lucha contra la evasión fiscal
Martín Gershanik
Evasión fiscal, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Administración de justicia
2013-07-04 | Penal Económico
"BOTTINELLI, Jonathan Pablo y otros sobre asociación ilícita y evasión tributaria” — Tema: Evasión fiscal. Tentativa
Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1
Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Tentativa
2013-06-03 | Penal Económico
"FEDERALIA SA DE FINANZAS; MONETA, Raúl s/ infracción ley 24.769" — Tema: evasión fiscal - ardid suficiente
Cámara Nacional en lo Penal Económico
Evasión fiscal, Derecho Penal Tributario, Ardid
2013-05-06 | Derecho Penal
Ley penal tributaria: Un derecho penal inconstitucional
Mariano H. Silvestroni, Julio E. S. Virgolini
Delitos tributarios, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
2013-05-06 | Penal Económico
"Economía de la evasión. La rebelión permanente", de Victoria Giarrizzo y Santiago Chelala
Pablo L. Emlek
Ley Penal Tributaria, Delitos tributarios, Evasión fiscal
2013-05-06 | Penal Económico
Plataforma para la buena gobernanza fiscal de la Unión Europea
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Evasión fiscal
2013-04-04 | Penal Económico
Ley penal tributaria. Evasión simple.art.1 ley 24.769. Punibilidad conforme sanción de la ley 26735. Inaplicabilidad de normativa. Análisis normativo y legislativo acerca de la aplicación retroactiva de la ley. Interpretación. Exegesis y dogmática. Sobres
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Aplicación retroactiva, Ley penal más benigna, Derecho Penal Tributario, Delitos tributarios, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria

La revista Pensamiento Penal es una publicación online periódica de la Asociación Pensamiento Penal

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