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  Artículos para Crimen económico (23)
2018-08-29 | Doctrina
Lavado de activos: organización y particularidades
Gustavo Gabriel Cuellar
Crimen económico, Crimen organizado, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
2017-12-13 | Penal Económico
¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?
Mariano Juan Rapisarda
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario
2017-11-13 | Penal Económico
Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -
AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2017-10-20 | Penal Económico
El monto mínimo en el delito de evasión fiscal
Robertino Lopetegui
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2017-10-09 | Penal Económico
Infracción aduanera versus delito de contrabando
contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
2017-03-10 | Penal Económico
Investigaciones patrimoniales - Técnicas para su abordaje desde una perspectiva comparada
Francisco Faiella, Rosa María Dettori
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Investigación patrimonial, Lavado de activos, Lavado de dinero
2017-01-12 | Penal Económico
Los ricos, esos sí que son peligrosos - Entrevista a Juan Pegoraro
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2016-10-20 | Penal Económico
Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional
Alberto M. Tenaillon, Débora Ciofani
Administración pública, Cohecho, Cohecho transnacional, Crimen económico, criminalidad económica, Delito transnacional, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2016-10-11 | Penal Económico
Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"
Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio
2016-08-16 | Penal Económico
Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del moderno Derecho penal económico y empresarial de los poderosos
Luis Gracia Martín
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos
2016-04-28 | Penal Económico
Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros
Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado
2016-04-24 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la CABA
Apropiación indebida de tributos, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-04-24 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la CABA
Apropiación indebida de tributos, avenimiento, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2015-10-17 | Penal Económico
Entendiendo los orígenes del crimen estatal corporativo. Un análisis de los desastres del Prestige y Morecambe Bay
David Whyte, Ignasi Bernat Molina
Crimen económico
2015-08-02 | Penal Económico
#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto
María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay
2015-07-17 | Penal Económico
Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio
Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2015-07-13 | Penal Económico
Delitos contra el orden económico y financiero en el Anteproyecto de Código Penal Análisis político-criminal
Alejandra Zarza
anteproyecto Código Penal, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Reforma al Código Penal
2014-02-13
Art. 309 Delitos contra el orden económico y financiero
Alan Bitterman
Crimen económico, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2014-12-09 | Penal Económico
Índice de Percepción de la Corrupción 2014 (Corruption Perceptions Index 2014)
Transparencia Internacional
Delitos económicos, criminalidad económica, Crimen económico, Derecho Penal Económico, anticorrupción, Corrupción
2014-11-17 | Penal Económico
Apuntes sobre la punición igualada de la tentativa del delito de contrabando
Nicolás Omar Vargas
contrabando, Tentativa, Punibilidad, Escala penal, Derecho Penal Económico, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos
2014-10-27 | Penal Económico
La nueva Ley de Abastecimiento
Sebastián del Gaizo
Economía, Delitos económicos, Crimen económico, abastecimiento, Derecho Penal Económico
2012-08-01 | Fallos de interés
Caución. Modalidades de caución. Fines de la imposición de una caución. Casos de delitos de naturaleza económica
Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)
Caución, Crimen económico
2011-11-02 | Penal Económico
Proyecto de ley incorporando al Código Penal conductas que afectan al orden económico y financiero
# No listado
Crimen económico

La revista Pensamiento Penal es una publicación online periódica de la Asociación Pensamiento Penal

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