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Pensamiento Civil
  Artículos para Lavado de dinero (74)
2017-08-25 | Penal Económico
¿La inclusión financiera local puede blanquear actividad no lícita internacionalmente? - La relación entre el derecho interno y el derecho internacional
Carlos Álvarez Cozzi
Bancos, derecho internacional público, Despenalización de la Marihuana, farmacia, GAFI, industria farmacéutica, Lavado de activos, Lavado de dinero, legalización marihuana, Prevención global lavado, Uruguay
2017-04-15 | Penal Económico
Recurso de casación. Incompetencia. Competencia del fuero federal. Lavado de dinero. Delitos tributarios. Inadmisibilidad. competencia confirmada.
Cámara Federal de Casación Penal Sala IV
Celeridad, Competencia del fuero federal, Conexidad, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Duplicidad de prueba, Instrucción suplementaria, Lavado de dinero, Preclusión, Principio de progresividad, Pronunciamientos contradictorios, Régimen Penal Tributario
2017-04-06 | Penal Económico
Posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder en la empresa
Patricia Faraldo Cabana
Aparatos organizados de poder, Autoría, Autoría mediata, Bien jurídico, Coacción, Comisión por omisión, criminalidad económica, Culpabilidad, Deber de vigilancia, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Dominio del hecho, Ejecutor, empresa, Error, Fungibilidad del ejecutor, Hombre de atrás, Injusto de organización, Instrumento, Lavado de activos, Lavado de dinero, Participación, Responsabilidad penal de la persona jurídica, ROXIN, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
2017-03-10 | Penal Económico
Investigaciones patrimoniales - Técnicas para su abordaje desde una perspectiva comparada
Francisco Faiella, Rosa María Dettori
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Investigación patrimonial, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-11-16 | Penal Económico
Asociación ilícita. Lavado de dinero. Empleadas recepcionistas. Sobreseimiento
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Asociación ilícita, Lavado de dinero
2016-10-19 | Penal Económico
Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo
Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
2016-10-11 | Penal Económico
Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"
Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio
2016-08-28 | Penal Económico
Lavado de dinero y crimen organizado en Argentina
Francisco Faiella, Rosa María Dettori
blanqueo de capitales, Crimen organizado, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Italia, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF
2016-07-01 | Penal Económico
Lavado de dinero - Evasión fiscal como delito precedente - Procesamiento - Confirmación - Recomendación de la cámara de apelaciones al juez instructor para que adopte vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados
Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)
Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-07-01 | Delitos informáticos
El lavado de dinero, también por Internet
Gustavo Sain
Cibercrimen, Ciberdelito, Delitos económicos, Gustavo Sain, Internet, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-04-28 | Penal Económico
Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros
Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado
2016-03-29 | Penal Económico
Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos
Diego F. Gottheil
Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-03-24 | Seguridad democrática
Tendencias y desafíos del crimen organizado en Latinoamérica
Marcelo Sain, Nicolás Rodríguez Games
Crimen organizado, Drogas, Estupefacientes, Lavado de dinero, Narcotrafico, Terrorismo
2016-02-29 | Penal Económico
El lavado de dinero en el Siglo XXI. Una visión desde los Instrumentos Jurídicos Internacionales, la doctrina y las leyes de América Latina y España
Gonzalo Armienta Hernández
América Latina, España, Lavado de dinero
2016-02-16 | Penal Económico
El lavado de dinero en el siglo XXI
AA.VV.
Lavado de dinero
2015-12-30 | Penal Económico
Lavado de dinero y corrupción. Venezuela
AA.VV.
Corrupción, Lavado de dinero, Venezuela
2015-12-16 | Penal Económico
Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: impactos en los sujetos obligados a informar.
Ítalo Martínez
Lavado de activos, Lavado de dinero, Terrorismo
2015-11-16 | Penal Económico
Lavado de dinero. Orígenes y evolución. Una valoración desde Cuba
Arnel Medina Cuenca
Lavado de dinero
2015-10-29 | Drogas y derecho penal
Suiza: El Lavado de Dinero,el Crimen Organizado y la Despenalización del Consumo de Droga
AA.VV.
Despenalización, Drogas, Lavado de dinero, Mafia
2015-10-26 | Penal Económico
Lavado de dinero y el abogado: percepción de honorarios (en portugués)
Edward Rocha de Carvalho, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Abogado, Honorarios, Lavado de dinero
2015-09-17 | Penal Económico
La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones
Daniel César Salgado
Argentina, Evasión fiscal, Lavado de dinero
2015-09-05 | Penal Económico
El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa
Nicolás Durrieu
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal
2015-08-09 | Penal Económico
Resolución 262/2015 - Unidad de Información Financiera (Perfil del cliente - Reportes sistemáticos - Operaciones sobre automotores)
Nacional
Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Terrorismo, UIF
2015-08-02 | Penal Económico
#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto
María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay
2015-07-31 | Penal Económico
Investigación y abordaje de un caso de lavado de dinero y narcotráfico
Pedro Hernán Moyano
Lavado de dinero, Narcotrafico
2015-07-24 | Penal Económico
¿Salario mínimo y Derecho Penal...?
Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Multa, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Salario Mínimo Vital y Móvil, Salarios
2015-07-24 | Penal Económico
Lavado de Activos: Procesamiento de Oficiales de Cumplimiento
Martín Paolantonio
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
2015-07-17 | Penal Económico
Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio
Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2015-07-04 | Penal Económico
Extradición - Concesión de excarcelación mientras dura el proceso de extradición solicitado por EEUU - Capacidad económica del imputado. No incidencia en el peligro de fuga - Medidas alternativas al encarcelamiento para asegurar su sujeción al proceso
Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
Estados Unidos, Excarcelación, Extradición, Lavado de activos, Lavado de dinero, Peligro de fuga
2015-05-29 | Penal Económico
Guía de actuación en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
2015-05-28 | Penal Económico
Escándalo de corrupción, sobornos y lavado de activos en FIFA
Carlos Álvarez Cozzi
Corrupción, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Soborno, soborno internacional
2015-04-28 | Penal Económico
Inaplicabilidad del concurso real respecto a los delitos de asociación ilicita y lavado de activos agravados por la asociación o banda
Tomás Robert
Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad
2015-04-28 | Penal Económico
Procesamiento por lavado de activos agravado y asociación ilícita - Concurso real - Afectación al ne bis in idem y al principio de proporcionalidad - Revocación del procesamiento por asociación ilícita
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad
2015-04-11 | Penal Económico
Lavado de dinero: la preocupación de los organismos internacionales
Eduardo Andrés Bertoni
Lavado de dinero
2015-03-25 | Penal Económico
Resolución 56/2015 - UIF (aumento en el monto de operaciones que exigen documentación respaldatoria)
Local
Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF
2014-12-18 | Penal Económico
La responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en el art. 304 del Código Penal
Hernán Blanco
contrabando, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas
2013-11-15
Art. 303 Lavado de activos
Carlos Reggiani
Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
2014-12-15 | Penal Económico
España - Lavado de activos - Pedidos de sustitución y suspensión de la pena - Ausencia de peligrosidad - Arrepentimiento - Función o finalidad de la pena - Rechazo de las solicitudes ("Pantoja")
Audiencia provincial de Málaga - España
Lavado de activos, Lavado de dinero, arrepentimiento, finalidad de la pena, Peligrosidad, España
2014-04-03 | Procesal Penal
Apuntes de Derecho Penal Económico III, de Ricardo Preda del Puerto
Marcio Battilana Estigarribia, Eduardo Demetrio Crespo, Ricardo Preda del Puerto, Nicolás Rodríguez García, Klaus Tiedemann, Manuel Abanto Vásquez
Empresario, Lavado de dinero, Defensa de la competencia, Corrupción, Derecho Penal Económico, Delitos económicos, cooperación internacional
2014-04-03 | Derecho Penal
Apuntes de Derecho Penal Económico III, de Ricardo Preda del Puerto (coordinador)
Carolina Vanella
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Corrupción, Defensa de la competencia, Lavado de dinero, Empresario, cooperación internacional

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