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Pensamiento Civil
  Artículos para Delitos económicos (78)
2017-05-08
Art. 310 Delito de Intermediacion Financiera no Autorizada
Dardo E. Spessot
Comisión Nacional de Valores, Delitos económicos, delitos financieros, Unidad Información Financiera para Bancos y Casas de Cambio
2017-04-15 | Penal Económico
Litigación oral de delitos económicos: algunos desafíos para la persecución penal
Agustín Carrara
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Litigación, reforma procesal penal
2017-04-15 | Penal Económico
Recurso de casación. Incompetencia. Competencia del fuero federal. Lavado de dinero. Delitos tributarios. Inadmisibilidad. competencia confirmada.
Cámara Federal de Casación Penal Sala IV
Celeridad, Competencia del fuero federal, Conexidad, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Duplicidad de prueba, Instrucción suplementaria, Lavado de dinero, Preclusión, Principio de progresividad, Pronunciamientos contradictorios, Régimen Penal Tributario
2017-04-06 | Penal Económico
Delitos aduaneros. Contrabando. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Extinción de la acción penal por prescripción. Plazo de cómputo para la persona jurídica. Recurso de casación fiscal. Sobreseimiento revocado.
Cámara Federal de Casación Penal Sala II
Actuar en lugar del otro, contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Extinción de la acción penal por prescripción, interrupción, Recurso de casación, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad por el hecho propio, Responsabilidad vicarial, Sobreseimiento, Sobreseimiento revocado, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
2017-04-06 | Penal Económico
Posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder en la empresa
Patricia Faraldo Cabana
Aparatos organizados de poder, Autoría, Autoría mediata, Bien jurídico, Coacción, Comisión por omisión, criminalidad económica, Culpabilidad, Deber de vigilancia, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Dominio del hecho, Ejecutor, empresa, Error, Fungibilidad del ejecutor, Hombre de atrás, Injusto de organización, Instrumento, Lavado de activos, Lavado de dinero, Participación, Responsabilidad penal de la persona jurídica, ROXIN, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
2017-03-21 | Penal Económico
Observaciones a los proyectos de decretos sobre conflictos de intereses
Agustín Carrara, CIPCE
anticorrupción, Conflicto de intereses, contratación pública, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley 25.188, Ley de ética pública
2017-03-17 | Penal Económico
La justicia penal económica en el viejo continente frente al delito fiscal y la política financiera
Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2017-03-10 | Penal Económico
Investigaciones patrimoniales - Técnicas para su abordaje desde una perspectiva comparada
Francisco Faiella, Rosa María Dettori
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Investigación patrimonial, Lavado de activos, Lavado de dinero
2017-01-12 | Penal Económico
Los ricos, esos sí que son peligrosos - Entrevista a Juan Pegoraro
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2016-12-26 | Penal Económico
Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015 (#España)
Pilar Rasillo López
anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, España
2016-10-27 | Penal Económico
UTDT - Seminario sobre derecho y corrupción con Mirna Goransky, Manuel Garrido y Natalia Volosin
anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2016-10-27 | Penal Económico
Acciones colectivas, un mecanismo para proteger la voluntad del pueblo: Corrupción en Latinoamérica
Andrés Constantin
Acción colectiva, anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2016-10-27 | Penal Económico
Entrevista a Manuel Garrido sobre el fallo "Miralles", que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción
anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, imprescriptibilidad
2016-10-26 | Penal Económico
Implicancias penales y procesales de la nueva ley del arrepentido
Guillermo Arias
Agente colaborador, Arrepentido, arrepentimiento, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos
2016-10-20 | Penal Económico
Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional
Alberto M. Tenaillon, Débora Ciofani
Administración pública, Cohecho, Cohecho transnacional, Crimen económico, criminalidad económica, Delito transnacional, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2016-10-19 | Penal Económico
Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo
Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
2016-10-11 | Penal Económico
Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"
Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio
2016-08-28 | Penal Económico
Lavado de dinero y crimen organizado en Argentina
Francisco Faiella, Rosa María Dettori
blanqueo de capitales, Crimen organizado, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Italia, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF
2016-08-16 | Penal Económico
Riesgos y beneficios penales del sinceramiento fiscal (por Emilio Cornejo Costas)
blanqueo de capitales, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Ley penal cambiaria, Régimen penal cambiario, Sinceramiento fiscal
2016-08-16 | Penal Económico
Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del moderno Derecho penal económico y empresarial de los poderosos
Luis Gracia Martín
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos
2016-08-16 | Penal Económico
Delitos económicos: lo esencial es invisible a los ojos
Daniel Schurjin Almenar
delito fiscal, Delitos económicos, Evasión fiscal, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi
2016-07-21 | Penal Económico
El Directorio del BCRA dispuso aplicar la ley penal más benigna en forma retroactiva
Casa de cambio, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal cambiaria, Ley penal más benigna, Operación cambiaria, Régimen penal cambiario
2016-07-21 | Penal Económico
Técnicas de neutralización en el delito económico (por Agustín Carrara y Nicolás Macchione)
Delitos económicos
2016-07-06 | Penal Económico
#Messi - Fraude fiscal - Omisión de declarar ingresos - Sentencia condenatoria - Autoría y cooperación necesaria - Ignorancia fiscal deliverada - Desconocimiento evitable - Voluntad de reparar el daño mediante el pago - Atenuación extraordinaria
Audiencia Provincial de Barcelona
Atenuación, delitos contra la hacienda pública, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi, Omisión, Pago, Régimen Penal Tributario, Reparación del daño
2016-07-06 | Penal Económico
Nuevo antecedente de prescripción en investigaciones por conductas anticompetitivas
G. Ariel Irizar, Miguel Del Pino
acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
2016-07-06 | Penal Económico
Ley de defensa de la competencia - Extinción de la acción por prescripción - Ley penal más benigna - Actos interruptivos: denuncia y comisión de un nuevo hecho
Cámara Nacional en lo Penal Económico
acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
2016-07-01 | Delitos informáticos
El lavado de dinero, también por Internet
Gustavo Sain
Cibercrimen, Ciberdelito, Delitos económicos, Gustavo Sain, Internet, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-06-04 | Penal Económico
Sistema acusatorio y criminalidad económica - Ideas simples para abordar delitos complejos
Daniel Schurjin Almenar
criminalidad económica, criminalidad organizada, delitos complejos, Delitos económicos, Ministerio Público Fiscal, procesos de reforma, Reforma, Reforma procesal, reforma procesal penal, sistema acusatorio
2016-04-28 | Penal Económico
Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros
Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado
2016-04-24 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la CABA
Apropiación indebida de tributos, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-04-24 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la CABA
Apropiación indebida de tributos, avenimiento, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-04-03 | Penal Económico
Régimen Penal Tributario - Asociación ilícita - Organización destinada a crear sociedades carentes de actividad económica, generadoras de facturas falsas - Legitimación de la AFIP para intervenir como querellante
Cámara Federal de Casación Penal Sala III
AFIP, artículo 210 CP, Asociación ilícita, Delitos económicos, Derecho a querellar, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Igualdad de armas, Imposibilidad de querellar, Ley Penal Tributaria, Querellante, querellantes, querellas, Régimen Penal Tributario
2016-03-29 | Penal Económico
Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos
Diego F. Gottheil
Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-03-01 | Penal Económico
El delito de blanqueo de capitales: una aproximación crítica a los fundamentos jurídicos del derecho penal brasileño y español.
Flávio Augusto Maretti Sgrilli Siqueira
Brasil, Delitos económicos, España
2016-01-20 | Penal Económico
¿De qué hablamos cuando hablamos de Delito Económico Organizado? Algunas reconstrucciones y reflexiones teóricas
Antonella Comba
cuello blanco, Delitos económicos
2016-01-15 | Penal Económico
El delito económico y los modos neoliberales de gobierno: el ejemplo de la región mediterránea
Beatrice Hibou
Delitos económicos, Neoliberalismo
2015-10-26 | Doctrina
¿De qué hablamos cuando usamos el concepto de Delito Económico Organizado? Primeras reflexiones en contrapunto con Edward Sutherland
Antonella Comba
cuello blanco, Delitos económicos
2015-09-05 | Penal Económico
El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa
Nicolás Durrieu
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal
2015-09-05 | Penal Económico
Apuntes metodológicos para una investigación cuantitativa y cualitativa de la criminalidad económica
Antonella Comba, Hernán Olaeta
criminalidad económica, criminalidad organizada, Delitos económicos, Investigación, Investigación científica, investigación social, Metodología de la investigación, metodologías cualitativas de investigación
2015-08-02 | Penal Económico
#Uruguay Las especiales técnicas de investigación de los delitos de lavado de activos introducidas por la ley 18.494, con especial énfasis en la figura del agente encubierto
María Lucía Nogueira D’Argenio
Cibercrimen, Crimen económico, Crimen organizado, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Técnicas de investigación, Uruguay

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La revista Pensamiento Penal es una publicación online periódica de la Asociación Pensamiento Penal

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