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  Artículos para Ley Penal Tributaria (35)
2018-05-21 | Penal Económico
La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430
Dardo E. Spessot
Evasión, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
2018-05-10 | Penal Económico
La suba en los montos del perjuicio para los delitos fiscales y aduaneros a partir de la ley 27.430 y la creación de la Unidad de Valor Tributaria: apreciaciones preliminares
Daniel Schurjin Almenar
Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Fraude fiscal, Ley 27.430, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Unidad de valor tributaria
2017-12-13 | Penal Económico
¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?
Mariano Juan Rapisarda
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario
2017-11-13 | Penal Económico
Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -
AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2017-10-20 | Penal Económico
El monto mínimo en el delito de evasión fiscal
Robertino Lopetegui
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-10-19 | Penal Económico
Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo
Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
2016-07-10 | Penal Económico
Messi y la ignorancia deliberada (del juez)
Juan Pablo Montiel
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Ley Penal Tributaria, Messi, Régimen Penal Tributario
2016-04-24 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la CABA
Apropiación indebida de tributos, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-04-24 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la CABA
Apropiación indebida de tributos, avenimiento, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-04-03 | Penal Económico
Régimen Penal Tributario - Asociación ilícita - Organización destinada a crear sociedades carentes de actividad económica, generadoras de facturas falsas - Legitimación de la AFIP para intervenir como querellante
Cámara Federal de Casación Penal Sala III
AFIP, artículo 210 CP, Asociación ilícita, Delitos económicos, Derecho a querellar, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Igualdad de armas, Imposibilidad de querellar, Ley Penal Tributaria, Querellante, querellantes, querellas, Régimen Penal Tributario
2016-02-27 | Penal Económico
Evasión fiscal agravada - Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos - Exención tributaria - Principio de legalidad tributaria - Exigencia ilegítima de cumplir requisito no previsto legalmente al momento de la obligación tributaria - Atipicidad
Cámara Federal de Casación Penal Sala III
atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Exención tributaria, Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos, Ley Penal Tributaria, Principio de legalidad tributaria, Régimen Penal Tributario
2015-07-04 | Penal Económico
Régimen Penal Tributario - Retención indebida de aportes de la seguridad social (Ley 27.769, art. 9) - Concesión de la suspensión del proceso a prueba - Sucesión de leyes en el tiempo - Aplicación de la ley más benigna
Cámara Federal de Casación Penal Sala IV
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Retención indebida de aportes de la seguridad social, suspensión del juicio a prueba
2015-06-24 | Penal Económico
Retención indebida de aportes de la seguridad social (Ley Penal Tributaria, art. 9) - Suspensión del proceso a prueba - Sucesión de leyes penales en el tiempo - Aplicación de la ley penal más benigna - Procedencia
Cámara Federal de Casación Penal Sala IV
Delitos tributarios, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Retención indebida de aportes de la seguridad social, Suspensión de juicio a prueba
2014-10-06 | Penal Económico
Derecho Penal Tributario, de Julio Virgolini y Mariano Silvestroni
Pablo Cavaignac
Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Derecho Penal Económico, delito fiscal
2013-06-03 | Derecho Penal
Apuntes de Derecho Penal Económico
Ricardo Preda del Puerto, Javier Contreras Saguier
Derecho Penal Económico, Ley Penal Tributaria, Delitos e
2013-06-03 | Derecho Penal
Algunas reflexiones en torno al proyecto de régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera
Pablo N. Turano
Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, blanqueo de capitales
2013-05-06 | Derecho Penal
Ley penal tributaria: Un derecho penal inconstitucional
Mariano H. Silvestroni, Julio E. S. Virgolini
Delitos tributarios, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
2013-05-06 | Penal Económico
"Economía de la evasión. La rebelión permanente", de Victoria Giarrizzo y Santiago Chelala
Pablo L. Emlek
Ley Penal Tributaria, Delitos tributarios, Evasión fiscal
2013-04-04 | Penal Económico
Ley Penal Tributaria. Transferencias de futbolistas. Revocatoria de rechazo de querella y de requerimiento fiscal de intrucción. "Botinelli J. P. y otros s/ asoc. ilícita y evasión tributaria"
Cámara Nacional en lo Penal Económico
transferencia de futbolistas, Ley Penal Tributaria
2013-04-04 | Penal Económico
Ley penal tributaria. Evasión simple.art.1 ley 24.769. Punibilidad conforme sanción de la ley 26735. Inaplicabilidad de normativa. Análisis normativo y legislativo acerca de la aplicación retroactiva de la ley. Interpretación. Exegesis y dogmática. Sobres
# No listado
Aplicación retroactiva, Ley penal más benigna, Derecho Penal Tributario, Delitos tributarios, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
2012-08-01 | Penal Económico
Ley penal tributaria. Prescripción. IVA. Evasión tributaria.art.1 ley 24.769 y dto. 280/97 (texto según ley 23.349).armonización normativa. Fallo CSJN. Cfalp
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP)
Ley Penal Tributaria, Prescripción, IVA, Evasión
2012-07-02 | Penal Económico
Ley penal tributaria.inf.art.9 ley 24.769.retención indebida de recursos de la seguridad social. Configuración del elemento subjetivo del tipo penal: socios de la firma, representante.
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP)
Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Tipo penal
2012-05-02 | Penal Económico
Ley penal tributaria. Evasión simple inf. Art. 1 ley 24.769. IVA. Aplicación retroactiva reforma efectuada por ley 26.736. Sobreseimiento
# No listado
Evasión, Ley Penal Tributaria, Sobreseimiento, IVA, Ley 24.769, Ley 26.736
2012-04-16 | Penal Económico
Resolución General 3309 (Administración Federal de Ingresos Públicos) - REGIMEN PENAL TRIBUTARIO - Ley Nº 24.769 y sus modificaciones. Matriz de Intercambio de Información Penal Tributaria. Su implementación.
# No listado
Ley Penal Tributaria
2012-04-03 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos. Estado de necesidad
Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)
Estado de necesidad, Ley Penal Tributaria
2012-04-03 | Penal Económico
Régimen Penal Tributario. Reforma Ley 26735. Ley penal más benigna. Su inaplicabilidad
# No listado
Ley 26.735, Ley más benigna, Ley Penal Tributaria
2012-03-16 | Penal Económico
Ley penal tributaria. (ley 24.769). Evasión simple. Prueba. Actuaciones administrativas como elementos probatorios durante la instrucción
# No listado
Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Evasión, Prueba
2012-03-16 | Penal Económico
El procurador de la C.S.J.N. pretende que siga vigente una ley penal tributaria derogada
Victor R. Corvalán
Ley Penal Tributaria, Procurador, Corte Suprema
2012-03-01 | Fallos de interés
Competencia territorial. Ley penal tributaria. Maniobras delictivas realizadas en distintas jurisdicciones territoriales. Domicilio fiscal
Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
Competencia territorial, Ley Penal Tributaria, Domicilio
2011-11-02 | Penal Económico
Ley penal tributaria. Inf.art.1 ley 24.769. Elemento subjetivo del tipo. Obligaciones y responsabilidades del director del titular y presidente de la empresa. Procesamiento
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Procesamiento, Empresario, Ley 24.769, Ley Penal Tributaria, Elemento subjetivo, Obligaciones
2011-07-17 | Penal Económico
CONFIAR S.A. s/presunta infracción ley 24.769. 28/04/2011. Ley 24.769. Ley penal tributaria. Evasión. Prescripción. Delito continuado
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Ley 24.769, Ley Penal Tributaria, Evasión, Prescripción, Delito continuado
2011-07-17 | Penal Económico
Ley penal tributaria. Ley 24.769. Prescripción. Aplicación exclusiva: evasión simple. Solicitud de parte interesada. S/Presunta infracción artículo 1° Ley 24.769. 21/02/2011
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Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Prescripción
2011-03-01 | Penal Económico
Ley penal tributaria. IVA. Omisión de presentar declaraciones juradas. Ocultamiento de prestaciones de servicios gravadas con el tributo para eludir el pago de sumas legalmente establecidas. Sobreseimiento prematuro. Falta de mérito
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Ley Penal Tributaria, IVA, Declaración jurada, Sobreseimiento, Falta de mérito
2011-03-01 | Penal Económico
Ley penal tributaria. inf.arts.1 y 6 ley 24.769. Evasión simple y retención indebida de tributos. Procesamiento prematuro. Revocación. remisión.expte.4330"chacón" Disidencia
Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)
Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Evasión, revocación, Disidencia
2011-02-16 | Penal Económico
Ley penal tributaria. Evasión simple (inf.art.1 ley 24.769). Denuncia. Rechazo de nulidad. Normas procesales relacionadas
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Ley Penal Tributaria, Evasión, Ley 24.769, Nulidad, Rechazo, denuncia

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