Ley Penal Tributaria

Artículos para Ley Penal Tributaria (35)

2018-05-21 | Penal Económico

La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430

Evasión, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria

2018-05-10 | Penal Económico

La suba en los montos del perjuicio para los delitos fiscales y aduaneros a partir de la ley 27.430 y la creación de la Unidad de Valor Tributaria: apreciaciones preliminares

Daniel Schurjin Almenar

Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Fraude fiscal, Ley 27.430, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Unidad de valor tributaria

2017-12-13 | Penal Económico

¿Queremos realmente tener una Ley Penal Tributaria?

Mariano Juan Rapisarda

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Pago, Régimen Penal Tributario

2017-11-13 | Penal Económico

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

AA.VV.

Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica

2017-10-20 | Penal Económico

El monto mínimo en el delito de evasión fiscal

Robertino Lopetegui

Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario

2016-10-19 | Penal Económico

Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo

Marta Nercellas

blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal

2016-07-10 | Penal Económico

Messi y la ignorancia deliberada (del juez)

Juan Pablo Montiel

Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Ley Penal Tributaria, Messi, Régimen Penal Tributario

2016-04-24 | Penal Económico

Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena

Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la CABA

Apropiación indebida de tributos, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario

2016-04-24 | Penal Económico

Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena

Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la CABA

Apropiación indebida de tributos, avenimiento, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario

2016-04-03 | Penal Económico

Régimen Penal Tributario - Asociación ilícita - Organización destinada a crear sociedades carentes de actividad económica, generadoras de facturas falsas - Legitimación de la AFIP para intervenir como querellante

Cámara Federal de Casación Penal Sala III

AFIP, artículo 210 CP, Asociación ilícita, Delitos económicos, Derecho a querellar, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Igualdad de armas, Imposibilidad de querellar, Ley Penal Tributaria, Querellante, querellantes, querellas, Régimen Penal Tributario

2016-02-27 | Penal Económico

Evasión fiscal agravada - Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos - Exención tributaria - Principio de legalidad tributaria - Exigencia ilegítima de cumplir requisito no previsto legalmente al momento de la obligación tributaria - Atipicidad

Cámara Federal de Casación Penal Sala III

atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Exención tributaria, Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos, Ley Penal Tributaria, Principio de legalidad tributaria, Régimen Penal Tributario

2015-07-04 | Penal Económico

Régimen Penal Tributario - Retención indebida de aportes de la seguridad social (Ley 27.769, art. 9) - Concesión de la suspensión del proceso a prueba - Sucesión de leyes en el tiempo - Aplicación de la ley más benigna

Cámara Federal de Casación Penal Sala IV

Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Retención indebida de aportes de la seguridad social, suspensión del juicio a prueba

2015-06-24 | Penal Económico

Retención indebida de aportes de la seguridad social (Ley Penal Tributaria, art. 9) - Suspensión del proceso a prueba - Sucesión de leyes penales en el tiempo - Aplicación de la ley penal más benigna - Procedencia

Cámara Federal de Casación Penal Sala IV

Delitos tributarios, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Retención indebida de aportes de la seguridad social, Suspensión de juicio a prueba

2014-10-06 | Penal Económico

Derecho Penal Tributario, de Julio Virgolini y Mariano Silvestroni

Pablo Cavaignac

Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Derecho Penal Económico, delito fiscal

2013-06-03 | Derecho Penal

Apuntes de Derecho Penal Económico

Ricardo Preda del Puerto, Javier Contreras Saguier

Derecho Penal Económico, Ley Penal Tributaria, Delitos e

2013-06-03 | Derecho Penal

Algunas reflexiones en torno al proyecto de régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera

Pablo N. Turano

Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, blanqueo de capitales

2013-05-06 | Derecho Penal

Ley penal tributaria: Un derecho penal inconstitucional

Mariano H. Silvestroni, Julio E. S. Virgolini

Delitos tributarios, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria

2013-05-06 | Penal Económico

"Economía de la evasión. La rebelión permanente", de Victoria Giarrizzo y Santiago Chelala

Pablo L. Emlek

Ley Penal Tributaria, Delitos tributarios, Evasión fiscal

2013-04-04 | Penal Económico

Ley Penal Tributaria. Transferencias de futbolistas. Revocatoria de rechazo de querella y de requerimiento fiscal de intrucción. "Botinelli J. P. y otros s/ asoc. ilícita y evasión tributaria"

Cámara Nacional en lo Penal Económico

transferencia de futbolistas, Ley Penal Tributaria

2013-04-04 | Penal Económico

Ley penal tributaria. Evasión simple.art.1 ley 24.769. Punibilidad conforme sanción de la ley 26735. Inaplicabilidad de normativa. Análisis normativo y legislativo acerca de la aplicación retroactiva de la ley. Interpretación. Exegesis y dogmática. Sobres

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Aplicación retroactiva, Ley penal más benigna, Derecho Penal Tributario, Delitos tributarios, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria

2012-08-01 | Penal Económico

Ley penal tributaria. Prescripción. IVA. Evasión tributaria.art.1 ley 24.769 y dto. 280/97 (texto según ley 23.349).armonización normativa. Fallo CSJN. Cfalp

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP)

Ley Penal Tributaria, Prescripción, IVA, Evasión

2012-07-02 | Penal Económico

Ley penal tributaria.inf.art.9 ley 24.769.retención indebida de recursos de la seguridad social. Configuración del elemento subjetivo del tipo penal: socios de la firma, representante.

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP)

Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Tipo penal

2012-05-02 | Penal Económico

Ley penal tributaria. Evasión simple inf. Art. 1 ley 24.769. IVA. Aplicación retroactiva reforma efectuada por ley 26.736. Sobreseimiento

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Evasión, Ley Penal Tributaria, Sobreseimiento, IVA, Ley 24.769, Ley 26.736

2012-04-16 | Penal Económico

Resolución General 3309 (Administración Federal de Ingresos Públicos) - REGIMEN PENAL TRIBUTARIO - Ley Nº 24.769 y sus modificaciones. Matriz de Intercambio de Información Penal Tributaria. Su implementación.

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Ley Penal Tributaria

2012-04-03 | Penal Económico

Apropiación indebida de tributos. Estado de necesidad

Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)

Estado de necesidad, Ley Penal Tributaria

2012-04-03 | Penal Económico

Régimen Penal Tributario. Reforma Ley 26735. Ley penal más benigna. Su inaplicabilidad

# No listado

Ley 26.735, Ley más benigna, Ley Penal Tributaria

2012-03-16 | Penal Económico

Ley penal tributaria. (ley 24.769). Evasión simple. Prueba. Actuaciones administrativas como elementos probatorios durante la instrucción

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Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Evasión, Prueba

2012-03-16 | Penal Económico

El procurador de la C.S.J.N. pretende que siga vigente una ley penal tributaria derogada

Victor R. Corvalán

Ley Penal Tributaria, Procurador, Corte Suprema

2012-03-01 | Fallos de interés

Competencia territorial. Ley penal tributaria. Maniobras delictivas realizadas en distintas jurisdicciones territoriales. Domicilio fiscal

Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)

Competencia territorial, Ley Penal Tributaria, Domicilio

2011-11-02 | Penal Económico

Ley penal tributaria. Inf.art.1 ley 24.769. Elemento subjetivo del tipo. Obligaciones y responsabilidades del director del titular y presidente de la empresa. Procesamiento

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Procesamiento, Empresario, Ley 24.769, Ley Penal Tributaria, Elemento subjetivo, Obligaciones

2011-07-17 | Penal Económico

CONFIAR S.A. s/presunta infracción ley 24.769. 28/04/2011. Ley 24.769. Ley penal tributaria. Evasión. Prescripción. Delito continuado

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Ley 24.769, Ley Penal Tributaria, Evasión, Prescripción, Delito continuado

2011-07-17 | Penal Económico

Ley penal tributaria. Ley 24.769. Prescripción. Aplicación exclusiva: evasión simple. Solicitud de parte interesada. S/Presunta infracción artículo 1° Ley 24.769. 21/02/2011

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Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Prescripción

2011-03-01 | Penal Económico

Ley penal tributaria. IVA. Omisión de presentar declaraciones juradas. Ocultamiento de prestaciones de servicios gravadas con el tributo para eludir el pago de sumas legalmente establecidas. Sobreseimiento prematuro. Falta de mérito

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Ley Penal Tributaria, IVA, Declaración jurada, Sobreseimiento, Falta de mérito

2011-03-01 | Penal Económico

Ley penal tributaria. inf.arts.1 y 6 ley 24.769. Evasión simple y retención indebida de tributos. Procesamiento prematuro. Revocación. remisión.expte.4330"chacón" Disidencia

Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)

Ley Penal Tributaria, Ley 24.769, Evasión, revocación, Disidencia

2011-02-16 | Penal Económico

Ley penal tributaria. Evasión simple (inf.art.1 ley 24.769). Denuncia. Rechazo de nulidad. Normas procesales relacionadas

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Ley Penal Tributaria, Evasión, Ley 24.769, Nulidad, Rechazo, denuncia

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