contrabando

Artículos para contrabando (32)

2017-10-09 | Penal Económico

Infracción aduanera versus delito de contrabando

contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero

2017-04-06 | Penal Económico

Delitos aduaneros. Contrabando. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Extinción de la acción penal por prescripción. Plazo de cómputo para la persona jurídica. Recurso de casación fiscal. Sobreseimiento revocado.

Cámara Federal de Casación Penal Sala II

Actuar en lugar del otro, contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Extinción de la acción penal por prescripción, interrupción, Recurso de casación, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad por el hecho propio, Responsabilidad vicarial, Sobreseimiento, Sobreseimiento revocado, societas delinquere non potest, societas delinquere potest

2017-03-21 | Penal Económico

Contrabando - Concepto de mercadería - Procesamiento - Confirmación

Cámara Nacional en lo Penal Económico

contrabando, mercadería

2015-09-07 | Penal Económico

Tentativa de contrabando de estupefacientes - Pena del delito tentado equiparada a la del delito consumado (art. 872 del Código Aduanero) - Constitucionalidad - Elementos decomisados destinados a lograr y facilitar el contrabando (CP, art. 23)

Cámara Federal de Casación Penal Sala III

contrabando, Decomiso, Estupefacientes, Tentativa

2015-08-15 | Drogas y derecho penal

Las mulas del narcotráfico y la ley de trata de personas

Marisa Tarantino

contrabando, Estupefacientes, Mulas, narcocriminalidad, Narcotrafico, Trata de personas

2015-07-24 | Penal Económico

¿Salario mínimo y Derecho Penal...?

Daniel Schurjin Almenar

contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Multa, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Salario Mínimo Vital y Móvil, Salarios

2015-07-17 | Penal Económico

Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio

Daniel Schurjin Almenar

contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero

2015-06-20 | Penal Económico

Comentarios a la ley 19.640 (Promoción económica a través de beneficios fiscales y aduaneros en Tierra del Fuego)

Mariel Borruto

contrabando, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero, Zona franca

2015-06-01 | Fallos de interés

Autoincriminación. Secreto profesional. Derecho a la salud. Asistencia médica. Derecho a la intimidad. Contrabando de estupefacientes

Cámara Federal de Casación Penal Sala I

Autoincriminación, contrabando, Derecho a la intimidad, Derecho a la salud, Secreto profesional

2015-03-15 | Penal Económico

España: Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015

Extranjero

contrabando, España, Evasión fiscal, Fraude fiscal

2014-12-18 | Penal Económico

La responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en el art. 304 del Código Penal

Hernán Blanco

contrabando, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas

2014-11-17 | Penal Económico

Apuntes sobre la punición igualada de la tentativa del delito de contrabando

Nicolás Omar Vargas

contrabando, Tentativa, Punibilidad, Escala penal, Derecho Penal Económico, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos

2014-09-01 | Fallos de interés

Contrabando de estupefacientes por encomienda. Procesamiento revocado. Demora excesiva e injustificada en la toma de declaración indagatoria. Inconvenientes para verificar los descargos no atribuibles al imputado.

Cámara Nacional en lo Penal Económico

Plazo razonable, demora, Declaración Indagatoria, revocación, Procesamiento, Estupefacientes, contrabando

2014-02-05 | Derecho Penal

Transporte físico internacional de divisas: necesidad de unificar criterios para su correcto encuadre penal

Guillermo Vidal Albarracín (h)

Lavado de dinero, Derecho penal cambiario, mercadería, dinero, contrabando

2013-09-03 | Penal Económico

Informe sobre prevención y persecución de maniobras de contrabando en el marco de operaciones de tránsito aduanero terrestre

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

contrabando

2013-09-03 | Derecho Penal

El transportador de divisas y el lavado de dinero

Fernando Vallone

Delitos económicos, contrabando, Lavado de dinero

2013-07-04 | Penal Económico

"MENEM, Carlos Saúl y otros s/ contrabando agravado" Tema: determinación de penas por contrabando agravado por tratarse de material bélico y contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de tres personas

Tribunal Oral en lo Penal Económico 3

función pública, Funcionario público, contrabando de armas, contrabando

2013-03-07 | Fallos de interés

Contrabando calificado inf. Art. 865 inc. f) ley 22.415. Código aduanero. Elementos del tipo penal procesamiento

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP)

contrabando, Materia aduanera

2012-11-05 | Fallos de interés

ISLAVIEVA, Tsvetanka A, KIRADZHISKA Kameliya s/recurso de casación, CNCP, Sala IV. Contrabando. Punición igualada. Constitucionalidad

Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)

Constitucionalidad, Recurso de casación, contrabando

2012-08-01 | Ejecución Penal

La inconstitucionalidad del impedimento para obtener la libertad condicional a reincidentes y de la equiparación de penas en el contrabando (arts. 14 del CP y 872 del Código Aduanero): apostillas a dos acertados- y por ahora solitarios-

Juan Fernando Gouvert

contrabando, Inconstitucionalidad, Libertad condicional, Reincidencia

2012-06-01 | Fallos de interés

Contrabando en tentativa. Equiparación al delito consumado. Inconstitucionalidad de la pena

Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)

Inconstitucionalidad, contrabando, Tentativa

2012-03-16 | Fallos de interés

Contrabando de estupefacientes. Juicio abreviado. Decomiso

Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)

Juicio Abreviado, Decomisio, Estupefacientes, contrabando

2012-02-02 | Penal Económico

Contrabando. Billete de banco

Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)

Banco, contrabando

2011-12-16 | Fallos de interés

Contrabando de estupefacientes. Ocultamiento de la sustancia. Configuración del engaño. Principio de congruencia. Transporte de estupefacientes. Ley 23.737

Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)

Principio de congruencia, contrabando, ocultación, Transporte, Estupefacientes, Ley 23.737

2011-11-22 | Fallos de interés

Causa Menem. Venta de armas al exterior. Contrabando. Absolución

Tribunal Superior de Justicia CABA

contrabando, Venta de armas, Menem, Absolución

2011-10-16 | Penal Económico

Incidente de apelación por falta de mérito de Claudio Uberti en causa N° 20.676 Antonini Wilson, Guido Alejandro S/Contrabando. Simple mentira. Ardid. Bien jurídico. Dinero. Prohibiciones importación y exportación. Lavado. Origen del dinero

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2

Lavado de dinero, importación, exportación, contrabando, Incidente de apelación, Ardid, Mentira, Bien jurídico, Falta de mérito

2011-10-16 | Penal Económico

Contrabando. Simple mentira. Ardid. Bien jurídico. Dinero. Prohibiciones importación y exportación. Lavado. Origen del dinero. Repatriación de capitales

# No listado

Lavado de dinero, Bien jurídico, importación, exportación, Ardid, contrabando, Mentira

2011-10-03 | Fallos de interés

Causa Menem. Contrabando de armas. Sentencia absolutoria

Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas

Absolución, Sentencia, Armas, contrabando, Menem

2011-09-16 | Penal Económico

Fallo Acosta Aguilera. TOP Econ 2. Lavado de activos. Agravado. Ánimo de lucro. Tentativa. Ingreso de divisas. Contrabando. Concurso ideal. Juicio abreviado

# No listado

contrabando, Concurso ideal, Juicio Abreviado, Lavado de activos, Animo de lucro, Tentativa

2011-08-10 | Penal Económico

Lavado de dinero agravado por mediar ánimo de lucro. Tentativa. Arts. 277 apartado 3 inc. "b" y 278 apartado 3 del Código Penal. Contrabando. Juicio abreviado. Condena por el delito de lavado de activos. Prisión en suspenso. Decomiso. Disidencia parcial

Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 2

Disidencia, Prisión, Lavado de activos, Juicio Abreviado, contrabando, Tentativa, Animo de lucro, Lavado de dinero

2011-04-16 | Fallos de interés

Condena. Decomiso de moneda extranjera. Contrabando. Instrumento comisión del delito. Art. 876 inc. b) del C.A y art. 23 del CP. Juicio abreviado. Art. 431 bis del CPPN. Pena accesoria. Medida imperativa

Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)

Condena, Moneda extranjera, contrabando, Artículo 23 CP, Artículo 431 bis CPPN

2005-11-02 | Fallos de interés

"Ventura". Contrabando. Allanamiento sin orden judicial

Corte Suprema de Justicia de la Nación

contrabando, allanamiento sin orden judicial

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