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Pensamiento Civil
  Artículos para contrabando (32)
2017-10-09 | Penal Económico
Infracción aduanera versus delito de contrabando
contrabando, Control aduanero, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
2017-04-06 | Penal Económico
Delitos aduaneros. Contrabando. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Extinción de la acción penal por prescripción. Plazo de cómputo para la persona jurídica. Recurso de casación fiscal. Sobreseimiento revocado.
Cámara Federal de Casación Penal Sala II
Actuar en lugar del otro, contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Extinción de la acción penal por prescripción, interrupción, Recurso de casación, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad por el hecho propio, Responsabilidad vicarial, Sobreseimiento, Sobreseimiento revocado, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
2017-03-21 | Penal Económico
Contrabando - Concepto de mercadería - Procesamiento - Confirmación
Cámara Nacional en lo Penal Económico
contrabando, mercadería
2015-09-07 | Penal Económico
Tentativa de contrabando de estupefacientes - Pena del delito tentado equiparada a la del delito consumado (art. 872 del Código Aduanero) - Constitucionalidad - Elementos decomisados destinados a lograr y facilitar el contrabando (CP, art. 23)
Cámara Federal de Casación Penal Sala III
contrabando, Decomiso, Estupefacientes, Tentativa
2015-08-15 | Drogas y derecho penal
Las mulas del narcotráfico y la ley de trata de personas
Marisa Tarantino
contrabando, Estupefacientes, Mulas, narcocriminalidad, Narcotrafico, Trata de personas
2015-07-24 | Penal Económico
¿Salario mínimo y Derecho Penal...?
Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero, Multa, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Salario Mínimo Vital y Móvil, Salarios
2015-07-17 | Penal Económico
Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio
Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2015-06-20 | Penal Económico
Comentarios a la ley 19.640 (Promoción económica a través de beneficios fiscales y aduaneros en Tierra del Fuego)
Mariel Borruto
contrabando, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero, Zona franca
2015-06-01 | Fallos de interés
Autoincriminación. Secreto profesional. Derecho a la salud. Asistencia médica. Derecho a la intimidad. Contrabando de estupefacientes
Cámara Federal de Casación Penal Sala I
Autoincriminación, contrabando, Derecho a la intimidad, Derecho a la salud, Secreto profesional
2015-03-15 | Penal Económico
España: Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015
Extranjero
contrabando, España, Evasión fiscal, Fraude fiscal
2014-12-18 | Penal Económico
La responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en el art. 304 del Código Penal
Hernán Blanco
contrabando, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas
2014-11-17 | Penal Económico
Apuntes sobre la punición igualada de la tentativa del delito de contrabando
Nicolás Omar Vargas
contrabando, Tentativa, Punibilidad, Escala penal, Derecho Penal Económico, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos
2014-09-01 | Fallos de interés
Contrabando de estupefacientes por encomienda. Procesamiento revocado. Demora excesiva e injustificada en la toma de declaración indagatoria. Inconvenientes para verificar los descargos no atribuibles al imputado.
Cámara Nacional en lo Penal Económico
Plazo razonable, demora, Declaración Indagatoria, revocación, Procesamiento, Estupefacientes, contrabando
2014-02-05 | Derecho Penal
Transporte físico internacional de divisas: necesidad de unificar criterios para su correcto encuadre penal
Guillermo Vidal Albarracín (h)
Lavado de dinero, Derecho penal cambiario, mercadería, dinero, contrabando
2013-09-03 | Penal Económico
Informe sobre prevención y persecución de maniobras de contrabando en el marco de operaciones de tránsito aduanero terrestre
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
contrabando
2013-09-03 | Derecho Penal
El transportador de divisas y el lavado de dinero
Fernando Vallone
Delitos económicos, contrabando, Lavado de dinero
2013-07-04 | Penal Económico
"MENEM, Carlos Saúl y otros s/ contrabando agravado" — Tema: determinación de penas por contrabando agravado por tratarse de material bélico y contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de tres personas
Tribunal Oral en lo Penal Económico 3
función pública, Funcionario público, contrabando de armas, contrabando
2013-03-07 | Fallos de interés
Contrabando calificado inf. Art. 865 inc. f) ley 22.415. Código aduanero. Elementos del tipo penal procesamiento
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP)
contrabando, Materia aduanera
2012-11-05 | Fallos de interés
“ISLAVIEVA, Tsvetanka A, KIRADZHISKA Kameliya s/recurso de casación”, CNCP, Sala IV. Contrabando. Punición igualada. Constitucionalidad
Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
Constitucionalidad, Recurso de casación, contrabando
2012-08-01 | Ejecución Penal
La inconstitucionalidad del impedimento para obtener la libertad condicional a reincidentes y de la equiparación de penas en el contrabando (arts. 14 del CP y 872 del Código Aduanero): apostillas a dos acertados- y por ahora solitarios-
Juan Fernando Gouvert
contrabando, Inconstitucionalidad, Libertad condicional, Reincidencia
2012-06-01 | Fallos de interés
Contrabando en tentativa. Equiparación al delito consumado. Inconstitucionalidad de la pena
Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
Inconstitucionalidad, contrabando, Tentativa
2012-03-16 | Fallos de interés
Contrabando de estupefacientes. Juicio abreviado. Decomiso
Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)
Juicio Abreviado, Decomisio, Estupefacientes, contrabando
2012-02-02 | Penal Económico
Contrabando. Billete de banco
Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
Banco, contrabando
2011-12-16 | Fallos de interés
Contrabando de estupefacientes. Ocultamiento de la sustancia. Configuración del engaño. Principio de congruencia. Transporte de estupefacientes. Ley 23.737
Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
Principio de congruencia, contrabando, ocultación, Transporte, Estupefacientes, Ley 23.737
2011-11-22 | Fallos de interés
Causa Menem. Venta de armas al exterior. Contrabando. Absolución
Tribunal Superior de Justicia CABA
contrabando, Venta de armas, Menem, Absolución
2011-10-16 | Penal Económico
Incidente de apelación por falta de mérito de Claudio Uberti en causa N° 20.676 “Antonini Wilson, Guido Alejandro S/Contrabando”. Simple mentira. Ardid. Bien jurídico. Dinero. Prohibiciones importación y exportación. Lavado. Origen del dinero
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
Lavado de dinero, importación, exportación, contrabando, Incidente de apelación, Ardid, Mentira, Bien jurídico, Falta de mérito
2011-10-16 | Penal Económico
Contrabando. Simple mentira. Ardid. Bien jurídico. Dinero. Prohibiciones importación y exportación. Lavado. Origen del dinero. Repatriación de capitales
# No listado
Lavado de dinero, Bien jurídico, importación, exportación, Ardid, contrabando, Mentira
2011-10-03 | Fallos de interés
Causa Menem. Contrabando de armas. Sentencia absolutoria
Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas
Absolución, Sentencia, Armas, contrabando, Menem
2011-09-16 | Penal Económico
Fallo Acosta Aguilera. TOP Econ 2. Lavado de activos. Agravado. Ánimo de lucro. Tentativa. Ingreso de divisas. Contrabando. Concurso ideal. Juicio abreviado
# No listado
contrabando, Concurso ideal, Juicio Abreviado, Lavado de activos, Animo de lucro, Tentativa
2011-08-10 | Penal Económico
Lavado de dinero agravado por mediar ánimo de lucro. Tentativa. Arts. 277 apartado 3 inc. "b" y 278 apartado 3 del Código Penal. Contrabando. Juicio abreviado. Condena por el delito de lavado de activos. Prisión en suspenso. Decomiso. Disidencia parcial
Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 2
Disidencia, Prisión, Lavado de activos, Juicio Abreviado, contrabando, Tentativa, Animo de lucro, Lavado de dinero
2011-04-16 | Fallos de interés
Condena. Decomiso de moneda extranjera. Contrabando. Instrumento comisión del delito. Art. 876 inc. b) del C.A y art. 23 del CP. Juicio abreviado. Art. 431 bis del CPPN. Pena accesoria. Medida imperativa
Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
Condena, Moneda extranjera, contrabando, Artículo 23 CP, Artículo 431 bis CPPN
2005-11-02 | Fallos de interés
"Ventura". Contrabando. Allanamiento sin orden judicial
Corte Suprema de Justicia de la Nación
contrabando, allanamiento sin orden judicial

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