Derecho penal económico

Fecha
24-07-2015

Lavado de Activos: Procesamiento de Oficiales de Cumplimiento

Martín Paolantonio
Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
24-07-2015

Enriquecimiento ilícito. Funcionarios públicos. Omisión de bienes en las DD.JJ. Pruebas pendientes de producción. Derecho constitucional a la seguridad-legalidad. Convención Interamericana contra la Corrupción. Sobreseimiento prematuro. Revocación.

Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, Derecho constitucional a la seguridad-legalidad, duda, enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, Immanuel Kant, Josef Isensee, Néstor C. Kirchner, Pruebas pendientes de producción, Sobreseimiento prematuro
17-07-2015

Delitos económicos, dinero y proceso acusatorio

Daniel Schurjin Almenar
contrabando, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Economía, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
17-07-2015

Auditoría tributaria como herramienta de aseguramiento de la información contable financiera, caso práctico: Alimentos y negocios asociados Cía. Ltda. (Subway)

Betty Alexandra Anasi Nasimba, Doris Elizabeth Montenegro Fuertes
Auditoría, delitos financieros, Delitos tributarios
17-07-2015

La omisión de un deber impositivo federal y la aplicación simultánea de consecuencias de naturaleza punitivas

Alejandro Díaz Reyes
Código contravencional, delito fiscal, Delitos tributarios, derecho administrativo sancionador, Derecho Penal Económico, Fraude fiscal, México, Poder punitivo, Procedimiento tributario, Régimen Penal Tributario, Sanción
13-07-2015

Delitos contra el orden económico y financiero en el Anteproyecto de Código Penal Análisis político-criminal

Alejandra Zarza
anteproyecto Código Penal, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Reforma al Código Penal
04-07-2015

Régimen Penal Tributario - Retención indebida de aportes de la seguridad social (Ley 27.769, art. 9) - Concesión de la suspensión del proceso a prueba - Sucesión de leyes en el tiempo - Aplicación de la ley más benigna

Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Retención indebida de aportes de la seguridad social, suspensión del juicio a prueba
04-07-2015

Extradición - Concesión de excarcelación mientras dura el proceso de extradición solicitado por EEUU - Capacidad económica del imputado. No incidencia en el peligro de fuga - Medidas alternativas al encarcelamiento para asegurar su sujeción al proceso

Estados Unidos, Excarcelación, Extradición, Lavado de activos, Lavado de dinero, Peligro de fuga
24-06-2015

Retención indebida de aportes de la seguridad social (Ley Penal Tributaria, art. 9) - Suspensión del proceso a prueba - Sucesión de leyes penales en el tiempo - Aplicación de la ley penal más benigna - Procedencia

Delitos tributarios, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Retención indebida de aportes de la seguridad social, Suspensión de juicio a prueba
20-06-2015

Comentarios a la ley 19.640 (Promoción económica a través de beneficios fiscales y aduaneros en Tierra del Fuego)

Mariel Borruto
contrabando, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero, Zona franca
14-06-2015

Narcotráfico - Solicitud de cooperación internacional librada al Uruguay por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 6 de la República Argentina

cooperación internacional, Derecho Penal Económico, Narcotrafico, Uruguay
14-06-2015

Aquella primera sentencia de crimen organizado sobre solicitud internacional de prueba transfronteriza en causa argentina de narcotráfico

Carlos Álvarez Cozzi
cooperación internacional, Derecho Penal Económico, Narcotrafico, Uruguay
07-06-2015

Emisión ilegal de cheques (CP, art. 302) - Vigencia del plenario KOSUTA - Improcedencia de la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista una pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa

art. 302 CP, bloqueo de cheque, cheques, contraorden de pago de cheque, Pago de cheques sin provisión de fondos, Probation, suspensión del juicio a prueba
29-05-2015

Guía de actuación en la persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado
28-05-2015

Escándalo de corrupción, sobornos y lavado de activos en FIFA

Carlos Álvarez Cozzi
Corrupción, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Soborno, soborno internacional
25-05-2015

Régimen Penal Cambiario - Demora en el trámite de la causa más allá de lo razonable - Dilación no atribuible a la complejidad del asunto o la actividad procesal de los imputados - Extinción de la acción penal - Confirmación

Derecho penal cambiario, Plazo razonable
10-05-2015

Distribución internacional de activos recuperados del delito

Carlos Álvarez Cozzi
cooperación internacional, Crimen organizado, Decomiso, Mercosur, recupero de activos
04-05-2015

Régimen Penal Cambiario - Operación de contado con liquidación - Ley penal en blanco - Principio de legalidad - Operación de cambio penalizada por la ley 19.359 - Atipicidad

atipicidad, Contado con liquidación, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Ley penal en blanco, Operación cambiaria, operación de cambio, Principio de legalidad
28-04-2015

Inaplicabilidad del concurso real respecto a los delitos de asociación ilicita y lavado de activos agravados por la asociación o banda

Tomás Robert
Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad
28-04-2015

Procesamiento por lavado de activos agravado y asociación ilícita - Concurso real - Afectación al ne bis in idem y al principio de proporcionalidad - Revocación del procesamiento por asociación ilícita

Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad
18-04-2015

La pretensión fiscal, aceptación, pago y extinción de la acción penal

Javier Augusto De Luca
Acción penal, Delitos económicos
11-04-2015

Lavado de dinero: la preocupación de los organismos internacionales

Eduardo Andrés Bertoni
Lavado de dinero
28-03-2015

La responsabilidad penal de la empresa en el Derecho Comparado

Pedro Donaires Sánchez
Persona ideal, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
25-03-2015

Resolución 56/2015 - UIF (aumento en el monto de operaciones que exigen documentación respaldatoria)

Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF
15-03-2015

España: Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015

contrabando, España, Evasión fiscal, Fraude fiscal
02-03-2015

Insolvencias punibles, de Ricardo S. Favarotto (reseña y prólogo)

Carlos Julio Lascano
Derecho Penal Económico, Insolvencias punibles
27-02-2015

Delitos tributarios

Lorena Laura Andrea Padován
Delitos tributarios
17-02-2015

La financiación Ilegal de los partidos políticos: un foco de corrupción, de Inés Olaizola Nogales

Miguel Á. De Lucas Postigo
Corrupción, financiación, partidos políticos
18-12-2014

La responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en el art. 304 del Código Penal

Hernán Blanco
contrabando, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas