Derecho penal económico

Fecha
13-02-2019

El Compliance y la fábula de los tres cerditos

Juan Pablo Montiel
Compliance, complicidad empresaria, delitos empresariales, empresa, Empresario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
08-02-2019

La tecnología en el desarrollo del proceso penal

Tecnología
04-02-2019

DNU 62/2019. Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio

extinción del dominio
04-02-2019

Dictamen sobre proyectos de leyes, así llamados, de “Arrepentido” y de “Extinción de Dominio”

Marcelo A. Sancinetti
Arrepentido, extinción del dominio
01-02-2019

La historia vuelve (volverá) a repetirse

Alfredo Pérez Galimberti
Corrupción
11-01-2019

Informe anual 2018 del Centro de Investigación y Prevención de la criminalidad Económica (CIPCE)

criminalidad económica
07-01-2019

El principio de la ley penal más benigna en los delitos permanentes: Análisis de la nueva doctrina de la C.S.J.N. y sus consecuencias en relación con lavado de activos de origen delictivo

Neri S. Trossero, Sergio O. Martínez
Ley penal más benigna
18-12-2018

Presunciones tributarias en materia penal

Juan Manuel Carraro
Delitos tributarios
04-12-2018

Tres modelos para una regulación actual del enriquecimiento injustificado: unitario, tipológico, fragmentado

Xabier Basozabal Arrue
enriquecimiento ilícito
29-11-2018

Análisis acerca de la constitucionalidad en la equiparación de las penas en los delitos de contrabando tentado y consumado

Belén Caretó
contrabando, penas, Tentativa
10-10-2018

Lavado de dinero y figura del arrepentido. Su aplicación

Darian Dubravcic
Arrepentido, Lavado de dinero
21-09-2018

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (texto de Mariano Hernán Da Vila)

Mariano Hernán Da Vila
Corrupción, imprescriptibilidad
10-09-2018

Ley de Responsabilidad Penal De las Personas Jurídicas por Delitos Contra la Administración Pública ¿Un Nuevo Sujeto en el Derecho Penal? ¿Fin del Principio Societas Delinquere Non Potest?

José Luis Alvero
Delitos contra la administración pública, Personas jurídicas
29-08-2018

La fábrica como núcleo productivo y efector disciplinario. Origen de la ciudad moderna

Carlos Cruz
Ciudad global, Disciplina
03-08-2018

Compilance, corrupción y responsabilidad penal empresaria

AA.VV.
Corrupción, Responsabilidad penal societaria
19-07-2018

Contrabando. Suspensión del juicio a prueba. Multa. Pena accesoria

contrabando, Multa, suspensión del juicio a prueba
14-07-2018

Dificultades probatorias del delito de lavado de activos en Argentina

Gustavo Gabriel Cuéllar
bitcoin, Lavado de activos, Lavado de dinero
12-06-2018

Infracción aduanera: extracción de divisas extranjeras: ¿corresponde su decomiso?

Cristian F. Anderson
Decomiso, divisas, infracción aduanera
02-06-2018

Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial

Bernardo Feijoo Sánchez
Delitos de infracción de deber, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Evasión fiscal, Fraude fiscal, imputación objetiva, Lavado de activos, Lavado de dinero
22-05-2018

El control social no institucionalizado de los actos corruptores

Evinis Talon
Corrupción
21-05-2018

La evasión fiscal en la ley penal tributaria 27.430

Dardo E. Spessot
Evasión, Evasión fiscal, Ley Penal Tributaria
10-05-2018

La suba en los montos del perjuicio para los delitos fiscales y aduaneros a partir de la ley 27.430 y la creación de la Unidad de Valor Tributaria: apreciaciones preliminares

Daniel Schurjin Almenar
Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Tributario, Evasión fiscal, Fraude fiscal, Ley 27.430, Ley penal más benigna, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Unidad de valor tributaria
06-04-2018

La nueva ley uruguaya n° 19.574, integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco del derecho internacional penal

Carlos Álvarez Cozzi
Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Uruguay
06-04-2018

La asociación ilícita fiscal

Alejandro José Juárez Burgos
asociación ilícita fiscal, Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario
03-04-2018

Persecución de delitos complejos: experiencias en la investigación criminal

AA.VV.
delitos complejos, Investigación
28-03-2018

La idoneidad del ardid y el engaño en el delito de evasión simple: supuestos especiales

Alejandro José Juárez Burgos
Ardid, Evasión fiscal
22-03-2018

La ley 27.430 a la luz de la Resolución PGN 18/18: ¿es de aplicación el principio de la Ley penal más benigna?

Gregorio José Uriburu
Ley penal más benigna, Régimen Penal Tributario
19-02-2018

¿En qué consiste el delito de lavado de dinero?

Gustavo Trovato
Lavado de activos, Lavado de dinero
07-02-2018

Sobre la autoría del jerarca y la exculpación del subordinado en la empresa según el derecho paraguayo

José Miguel Fernández Zacur
Autoría, delitos empresariales
01-02-2018

Patrimonio de los gobernantes y protección de la intimidad

Carolina González Cifuentes
Derecho a la intimidad