Derecho penal económico

Fecha
17-02-2021

Juzgado Federal de Bell Ville - Suspensión de la acción penal por suscripción de plan de pagos con AFIP. Aplicación de arts. 22 y 34 del nuevo Código Procesal Penal Federal.

AFIP, Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, plan de pagos, suspensión de la acción penal
08-10-2020

Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción

Gabriela Barrionuevo, Omar J. Sosa
autolavado de activos, Convenios internacionales, Corrupción, Tipo penal
28-07-2020

La regularización tributaria como equivalente funcional de la pena retributiva

Federico Montero
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Retribucionismo, suspensión de la acción penal, Teoría de la pena
27-07-2020

M&A y Compliance: la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica

Carlos Zabala López-Gómez
España, responsabilidad penal de la persona jurídica
25-07-2020

Investigación Financiera de Crímenes Complejos: el Rol del Contador Público

María Carolina Renaud
Contador, delitos complejos, delitos financieros, Investigación científica
13-05-2020

Breves reflexiones sobre la intermediación financiera no autorizada en el Código Penal Argentino

María Milagros Roibón
Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, intermediación financiera no autorizada
06-05-2020

CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA SUCESIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO ARGENTINO

Juan Pablo Montiel
Compliance, Personas jurídicas, Principio de culpabilidad, Responsabilidad
05-05-2020

Reflexiones sobre la modalidad de estafa “cuento del tío” y defraudación informática en tiempos de coronavirus

Hugo E. Shoda
Coronavirus Covid 19, Cuento del tío, Defraudaciones informáticas, Estafas y otras defraudaciones, Pishing
23-04-2020

Corrupción pandémica

María Carolina Renaud
Corrupción, Covid, Derechos Humanos, Transparencia
18-04-2020

Formas de encubrimiento: personal y real. Bases para una delimitación adecuada entre encubrimiento, lavado de activos y receptación

Alejandra Verde
Encubrimiento, Lavado de activos, Lavado de dinero
08-04-2020

El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución (por Jesús-María Silva Sánchez)

Control de la delincuencia, España
27-03-2020

Lineamientos del delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales

Alberto Sandhagen
Delitos económicos
21-02-2020

Chile: anteproyecto de ley de delitos económicos

Chile, Delitos económicos
28-10-2019

Acuerdo Social Anticorrupción

anticorrupción, Corrupción
26-09-2019

Primer fallo de extinción de dominio en Argentina

extinción del dominio
25-09-2019

Buenas Prácticas - Lucha contra la corrupción

AA.VV.
Agente colaborador, anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, Transparencia
19-09-2019

Defraudación por retención indebida. Administración fraudulenta

Administración fraudulenta, Defraudación, Retención indebida
17-07-2019

Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de oportunidad y selección de casos

Agustín Carrara
criterios de oportunidad, Derecho Penal Económico
21-06-2019

Mendoza. Ciberdelito. Obtención de evidencia digital

Ciberdelito, Evidencia digital
18-06-2019

Cuestiones procesales de la imputación penal a las personas jurídicas, a propósito de la Ley 27.401

Carolina Prado
Corrupción, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, empresa, Persona jurídica, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Soborno, soborno internacional, societas delinquere potest
03-06-2019

Programas de compliance y su aplicación

Carlos Rozen, Gustavo Arocena
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria
22-04-2019

Decomisar sin castigar. Utilidad y legitimidad del decomiso de ganancias

Carlos Castellví Monserrat
Decomisio
17-04-2019

CIPCE. Anteproyecto de Código Penal: Análisis de los cambios que impactan en la persecución de la corrupción y la criminalidad económica

Corrupción, criminalidad económica
11-04-2019

La ley penal económica más benigna en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Alberto Sandhagen
Ley penal más benigna
10-04-2019

EL LAVADO DE DINERO. CUESTIONES PROBLEMÁTICAS

Dardo E. Spessot
Lavado de dinero
08-04-2019

La inversión de la carga de la prueba. A propósito del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba

Alberto Sandhagen
enriquecimiento ilícito, Prueba
11-03-2019

El bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos en Argentina

Karina Betriz Nazer
Bien jurídico, Lavado de activos
07-03-2019

“CUELLOS BLANCOS MANCHADO CON TINTA”. DELITOS ECONÓMICOS DESDE LA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA

Alejandra Mariela Malica
cuello blanco, Delitos económicos
06-03-2019

ACERCA DEL DENOMINADO “CRIMINAL COMPLIANCE”

Gustavo Arocena
Personas jurídicas
01-03-2019

LEGITIMIDAD PROCESAL DE LAS ONGs PARA QUERELLAR EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD ECONÓMICA

Joan Manuel Augusto
Corrupción, criminalidad económica, Derecho a querellar, ONG