Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales

La presente “Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales” es el primer documento de buenas prácticas elaborado por el GAFILAT sobre la materia, con el objeto de fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para la identificación y localización de esa clase de activos por parte de los puntos de contactos de Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) y, por su intermedio, de las unidades especializadas del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad y otras agencias de investigación dedicadas a la identificación, incautación y decomiso de activos vinculados al LA/FT en América Latina. En esa dirección, el propósito de la guía es ofrecer ideas, conceptos y buenas prácticas que resulten útiles para que todos los operadores de los países miembros del GAFILAT puedan procurar una mayor eficacia en las investigaciones vinculadas a maniobras delictivas con AV, su incautación y decomiso. En especial, se propone contribuir para que puedan conciliarse las estructuras normativas, herramientas y estrategias actualmente en uso en orden a la investigación patrimonial y la recuperación de activos -concebidas para ser utilizadas respecto de operatorias de LA/FT desarrolladas en el mundo “físico” o “real”-, con el nuevo escenario que representa el surgimiento de los AV, cuyo ámbito específico es el ciberespacio.