Derecho penal económico

Fecha
25-05-2015

Régimen Penal Cambiario - Demora en el trámite de la causa más allá de lo razonable - Dilación no atribuible a la complejidad del asunto o la actividad procesal de los imputados - Extinción de la acción penal - Confirmación

Derecho penal cambiario, Plazo razonable
10-05-2015

Distribución internacional de activos recuperados del delito

Carlos Álvarez Cozzi
cooperación internacional, Crimen organizado, Decomiso, Mercosur, recupero de activos
04-05-2015

Régimen Penal Cambiario - Operación de contado con liquidación - Ley penal en blanco - Principio de legalidad - Operación de cambio penalizada por la ley 19.359 - Atipicidad

atipicidad, Contado con liquidación, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Ley penal en blanco, Operación cambiaria, operación de cambio, Principio de legalidad
28-04-2015

Procesamiento por lavado de activos agravado y asociación ilícita - Concurso real - Afectación al ne bis in idem y al principio de proporcionalidad - Revocación del procesamiento por asociación ilícita

Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad
28-04-2015

Inaplicabilidad del concurso real respecto a los delitos de asociación ilicita y lavado de activos agravados por la asociación o banda

Tomás Robert
Asociación ilícita, Concurso real, Lavado de activos, Lavado de dinero, ne bis in idem, Principio de proporcionalidad
18-04-2015

La pretensión fiscal, aceptación, pago y extinción de la acción penal

Javier Augusto De Luca
Acción penal, Delitos económicos
11-04-2015

Lavado de dinero: la preocupación de los organismos internacionales

Eduardo Andrés Bertoni
Lavado de dinero
28-03-2015

La responsabilidad penal de la empresa en el Derecho Comparado

Pedro Donaires Sánchez
Persona ideal, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
25-03-2015

Resolución 56/2015 - UIF (aumento en el monto de operaciones que exigen documentación respaldatoria)

Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF
15-03-2015

España: Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015

contrabando, España, Evasión fiscal, Fraude fiscal
02-03-2015

Insolvencias punibles, de Ricardo S. Favarotto (reseña y prólogo)

Carlos Julio Lascano
Derecho Penal Económico, Insolvencias punibles
27-02-2015

Delitos tributarios

Lorena Laura Andrea Padován
Delitos tributarios
17-02-2015

La financiación Ilegal de los partidos políticos: un foco de corrupción, de Inés Olaizola Nogales

Miguel Á. De Lucas Postigo
Corrupción, financiación, partidos políticos
18-12-2014

La responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en el art. 304 del Código Penal

Hernán Blanco
contrabando, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas