Derecho penal económico

Fecha
03-08-2021

Corrupción y Responsabilidad de las Personas Jurídicas

Osvaldo Quinteros
Corrupción, Crimen organizado, responsabilidad penal de la persona jurídica
29-07-2021

La responsabilidad penal sucesoria por incumplimientos de Compliance en operaciones de M&A

Rodolfo G. Papa
Compliance, Persona jurídica, Responsabilidad penal de la persona jurídica
23-07-2021

CFCP: La asociación ilícita fiscal es un delito autónomo y sus partícipes no deben ser obligatoriamente contribuyentes.

asociación ilícita fiscal, Cámara Federal de Casación Penal, Contribuyente, Derecho Penal Económico, Ley Penal Tributaria, Sujeto pasivo
08-07-2021

El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado

Teresa Manso Porto
blanqueo de capitales, Derecho comparado, Lavado de activos, Política criminal
24-06-2021

El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones

Raquel Montaner Fernández
Compliance, Derecho Penal Económico, programas de compliance
10-06-2021

Compliance, responsabilidad y castigo a las personas jurídicas. Breve genealogía de las reformas a partir de las US Sentencing Guidelines para corporaciones

Diego Zysman Quiros
Compliance, Derecho Penal Económico, Persona jurídica
04-04-2021

A PENA E O CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA – A RECENTE POSIÇÃO DO STF

Rômulo de Andrade Moreira
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasil, contrabando, contrabando de medicamentos, CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO, importación
01-04-2021

CNACyC - Pago con cheques diferidos y posterior falsa denuncia por presentación al cobro de cheques supuestamente "extraviados"

cheque de pago diferido, defensa inexistente, Estafa, Falsa denuncia
01-04-2021

Fallo sobre defraudación mediante manipulación informática - Phishing

Defraudaciones informáticas, Falta de mérito, Phishing, Procesamiento, revocación
27-03-2021

Córdoba: Fallo rechaza cautelar que procuraba frenar el pago del nuevo “Aporte Solidario y Extraordinario"

Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia, Coronavirus Covid 19, Impuesto a las grandes fortunas, Medidas cautelares
23-03-2021

El principio de ley penal más benigna frente a los delitos tributarios

Marcos Fernández Ocampo
Condición objetiva de punibilidad, Ley de Procedimiento Tributario, Ley penal más benigna, Régimen Penal Tributario
17-02-2021

Juzgado Federal de Bell Ville - Suspensión de la acción penal por suscripción de plan de pagos con AFIP. Aplicación de arts. 22 y 34 del nuevo Código Procesal Penal Federal.

AFIP, Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, plan de pagos, suspensión de la acción penal
08-10-2020

Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción

Gabriela Barrionuevo, Omar J. Sosa
autolavado de activos, Convenios internacionales, Corrupción, Tipo penal
28-07-2020

La regularización tributaria como equivalente funcional de la pena retributiva

Federico Montero
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Retribucionismo, suspensión de la acción penal, Teoría de la pena
27-07-2020

M&A y Compliance: la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica

Carlos Zabala López-Gómez
España, responsabilidad penal de la persona jurídica
25-07-2020

Investigación Financiera de Crímenes Complejos: el Rol del Contador Público

María Carolina Renaud
Contador, delitos complejos, delitos financieros, Investigación científica
13-05-2020

Breves reflexiones sobre la intermediación financiera no autorizada en el Código Penal Argentino

María Milagros Roibón
Banco Centra de la República Argentina, Derecho Penal Económico, intermediación financiera no autorizada
06-05-2020

CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LA SUCESIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO ARGENTINO

Juan Pablo Montiel
Compliance, Personas jurídicas, Principio de culpabilidad, Responsabilidad
05-05-2020

Reflexiones sobre la modalidad de estafa “cuento del tío” y defraudación informática en tiempos de coronavirus

Hugo E. Shoda
Coronavirus Covid 19, Cuento del tío, Defraudaciones informáticas, Estafas y otras defraudaciones, Pishing
23-04-2020

Corrupción pandémica

María Carolina Renaud
Corrupción, Covid, Derechos Humanos, Transparencia
18-04-2020

Formas de encubrimiento: personal y real. Bases para una delimitación adecuada entre encubrimiento, lavado de activos y receptación

Alejandra Verde
Encubrimiento, Lavado de activos, Lavado de dinero
08-04-2020

El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución (por Jesús-María Silva Sánchez)

Control de la delincuencia, España
27-03-2020

Lineamientos del delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales

Alberto Sandhagen
Delitos económicos
21-02-2020

Chile: anteproyecto de ley de delitos económicos

Chile, Delitos económicos
28-10-2019

Acuerdo Social Anticorrupción

anticorrupción, Corrupción
26-09-2019

Primer fallo de extinción de dominio en Argentina

extinción del dominio
25-09-2019

Buenas Prácticas - Lucha contra la corrupción

AA.VV.
Agente colaborador, anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, Transparencia
19-09-2019

Defraudación por retención indebida. Administración fraudulenta

Administración fraudulenta, Defraudación, Retención indebida
17-07-2019

Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de oportunidad y selección de casos

Agustín Carrara
criterios de oportunidad, Derecho Penal Económico
21-06-2019

Mendoza. Ciberdelito. Obtención de evidencia digital

Ciberdelito, Evidencia digital