Doctrina
Ago
29
2018

Lavado de activos: organización y particularidades

justify"> mso-ansi-language:ES-AR">SUMARIO: I. mso-ansi-language:ES-AR">Introducción.
II.
El lavado de activos. III. Etapas del lavado de activos. IV. Efectos del lavado de dinero y su
relación con el crimen organizado trasnacional. V. Protecciones del sistema financiero a nivel global. VI. Convenios internacionales de
cooperación. VII. Delincuencia
Transnacional. VIII. Consecuencias
del Crimen Organizado. IX. Delitos
vinculados al lavado de activos. X. Grupo
de Acción Financiera GAFI. XI. Conclusión.
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