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Pensamiento Civil
  Artículos para Penal Económico (330)
2017-03-21 | Penal Económico
Contrabando - Concepto de mercadería - Procesamiento - Confirmación
Cámara Nacional en lo Penal Económico
contrabando, mercadería
2017-03-21 | Penal Económico
Observaciones a los proyectos de decretos sobre conflictos de intereses
Agustín Carrara, CIPCE
anticorrupción, Conflicto de intereses, contratación pública, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley 25.188, Ley de ética pública
2017-03-17 | Penal Económico
Soluciones para la corrupción en el Ecuador. Análisis y aplicación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Crimen Organizado para sancionar los delitos derivados de la corrupción
Pedro Martín Páez Bimos
anticorrupción, Corrupción, Derecho comparado, Derecho Penal
2017-03-17 | Penal Económico
La justicia penal económica en el viejo continente frente al delito fiscal y la política financiera
Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2017-03-14 | Penal Económico
Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.
Diego F. Gottheil
Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
2017-03-13 | Penal Económico
El delito fiscal como actividad delictiva antecedente al delito de blanqueo de capitales
Jaime Adrada De la Torre
blanqueo de capitales, delito fiscal
2017-03-10 | Penal Económico
Investigaciones patrimoniales - Técnicas para su abordaje desde una perspectiva comparada
Francisco Faiella, Rosa María Dettori
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Investigación patrimonial, Lavado de activos, Lavado de dinero
2017-02-09 | Penal Económico
Correo Argentino. Dictamen donde se solicita rechazar por abusivo el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional.
2017-01-17 | Penal Económico
Denuncias de CIPCE contra Gustavo Arribas (titular de AFI) por posible vinculación con hechos de corrupción
Agencia Federal de Inteligencia, Corrupción
2017-01-12 | Penal Económico
Los ricos, esos sí que son peligrosos - Entrevista a Juan Pegoraro
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2017-01-02 | Penal Económico
Tercer encuentro nacional de la red de unidades fiscales especializadas en delitos económicos (red UFEDE)
2016-12-26 | Penal Económico
Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015 (#España)
Pilar Rasillo López
anticorrupción, Corrupción, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, España
2016-12-26 | Penal Económico
El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas
Hoover Wadith Ruiz Rengifo
Personas jurídicas
2016-12-07 | Penal Económico
IMPUTACIÓN PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: Breves reflexiones sobre los modelos dogmáticos de imputación penal empresarial
Estuardo L. Montero Cruz
imputación, Personas jurídicas
2016-11-16 | Penal Económico
Asociación ilícita. Lavado de dinero. Empleadas recepcionistas. Sobreseimiento
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Asociación ilícita, Lavado de dinero
2016-11-09 | Penal Económico
Abuso de la posición dominante en el derecho de la competencia en Colombia: una percepción penal de sus conductas
Napoleón Botache Díaz
Defensa de la competencia
2016-11-07 | Penal Económico
Problemas concursales entre el delito de cohecho y el lavado de activos. La entrega del medio corruptor por transferencia bancaria y a través de interpósita persona
Eduardo A. Oré Sosa
Cohecho activo, Lavado de activos
2016-10-27 | Penal Económico
UTDT - Seminario sobre derecho y corrupción con Mirna Goransky, Manuel Garrido y Natalia Volosin
anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2016-10-27 | Penal Económico
Acciones colectivas, un mecanismo para proteger la voluntad del pueblo: Corrupción en Latinoamérica
Andrés Constantin
Acción colectiva, anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, Derecho Penal Económico
2016-10-27 | Penal Económico
Entrevista a Manuel Garrido sobre el fallo "Miralles", que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción
anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos, imprescriptibilidad
2016-10-26 | Penal Económico
Delitos que impliquen actos de corrupción - Imprescriptibilidad (fallo "Miralles")
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP)
anticorrupción, Corrupción, Delitos contra la administración pública, imprescriptibilidad
2016-10-26 | Penal Económico
Implicancias penales y procesales de la nueva ley del arrepentido
Guillermo Arias
Agente colaborador, Arrepentido, arrepentimiento, Corrupción, Delitos contra la administración pública, Delitos económicos
2016-10-20 | Penal Económico
Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional
Alberto M. Tenaillon, Débora Ciofani
Administración pública, Cohecho, Cohecho transnacional, Crimen económico, criminalidad económica, Delito transnacional, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2016-10-19 | Penal Económico
Algunos cuestionamientos sobre el blanqueo
Marta Nercellas
blanqueo de capitales, Control aduanero, criminalidad económica, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de dinero, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario, Sinceramiento fiscal
2016-10-11 | Penal Económico
Agustín Carrara: "El entrar al blanqueo tiene que ser usado como un indicio para una investigación"
Auditoría, blanqueo de capitales, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Proceso acusatorio, recupero de activos, Sinceramiento fiscal, sistema acusatorio
2016-10-04 | Penal Económico
El profesional frente a la Ley 27.260
Marta Nercellas
Sinceramiento fiscal
2016-10-03 | Penal Económico
Bloqueo, inmovilizacion, embargo, incautación y confiscacion de bienes en el derecho internacional penal
Carlos Álvarez Cozzi
Bienes secuestrados, Bloqueo, Confiscación, derecho penal internacional, Embargo, Incautación, Inmobilización, Uruguay
2016-08-28 | Penal Económico
Lavado de dinero y crimen organizado en Argentina
Francisco Faiella, Rosa María Dettori
blanqueo de capitales, Crimen organizado, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Italia, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, UIF
2016-08-16 | Penal Económico
Riesgos y beneficios penales del sinceramiento fiscal (por Emilio Cornejo Costas)
blanqueo de capitales, Delitos aduaneros, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Ley penal cambiaria, Régimen penal cambiario, Sinceramiento fiscal
2016-08-16 | Penal Económico
¿Qué es la extinción de dominio y qué le falta al proyecto en debate? (por Natalia Volosin)
extinción del dominio
2016-08-16 | Penal Económico
La corrupción del siglo (por José Massoni)
anticorrupción, Corrupción
2016-08-16 | Penal Económico
Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del moderno Derecho penal económico y empresarial de los poderosos
Luis Gracia Martín
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos
2016-08-16 | Penal Económico
Delitos económicos: lo esencial es invisible a los ojos
Daniel Schurjin Almenar
delito fiscal, Delitos económicos, Evasión fiscal, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi
2016-08-03 | Penal Económico
La odisea procesal de la criminalidad informática
Lorena Arocena Alonso
Criminalidad, Delitos informáticos
2016-08-01 | Penal Económico
ACIJ. Observatorio de causas contra la corrupción
Corrupción
2016-07-31 | Penal Económico
Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas. ¿Se viene el cambio?
anticorrupción, Corrupción, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2016-07-22 | Penal Económico
Corrupción - Recuperar lo robado
Federico Di Pasquale
anticorrupción, arrepentimiento, Corrupción, recupero de activos
2016-07-21 | Penal Económico
El Directorio del BCRA dispuso aplicar la ley penal más benigna en forma retroactiva
Casa de cambio, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal cambiaria, Ley penal más benigna, Operación cambiaria, Régimen penal cambiario
2016-07-21 | Penal Económico
Técnicas de neutralización en el delito económico (por Agustín Carrara y Nicolás Macchione)
Delitos económicos
2016-07-10 | Penal Económico
Messi y la ignorancia deliberada (del juez)
Juan Pablo Montiel
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Ley Penal Tributaria, Messi, Régimen Penal Tributario

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