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Pensamiento Civil
  Artículos para Penal Económico (300)
2016-08-16 | Penal Económico
La corrupción del siglo (por José Massoni)
anticorrupción, Corrupción
2016-08-16 | Penal Económico
Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del moderno Derecho penal económico y empresarial de los poderosos
Luis Gracia Martín
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos
2016-08-16 | Penal Económico
Delitos económicos: lo esencial es invisible a los ojos
Daniel Schurjin Almenar
delito fiscal, Delitos económicos, Evasión fiscal, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi
2016-08-03 | Penal Económico
La odisea procesal de la criminalidad informática
Lorena Arocena Alonso
Criminalidad, Delitos informáticos
2016-08-01 | Penal Económico
ACIJ. Observatorio de causas contra la corrupción
Corrupción
2016-07-31 | Penal Económico
Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas. ¿Se viene el cambio?
anticorrupción, Corrupción, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2016-07-22 | Penal Económico
Corrupción - Recuperar lo robado
Federico Di Pasquale
anticorrupción, arrepentimiento, Corrupción, recupero de activos
2016-07-21 | Penal Económico
El Directorio del BCRA dispuso aplicar la ley penal más benigna en forma retroactiva
Casa de cambio, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho penal cambiario, Derecho Penal Económico, Interpretación más benigna de la ley, Ley más benigna, Ley penal cambiaria, Ley penal más benigna, Operación cambiaria, Régimen penal cambiario
2016-07-21 | Penal Económico
Técnicas de neutralización en el delito económico (por Agustín Carrara y Nicolás Macchione)
Delitos económicos
2016-07-10 | Penal Económico
Messi y la ignorancia deliberada (del juez)
Juan Pablo Montiel
Delitos tributarios, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Ley Penal Tributaria, Messi, Régimen Penal Tributario
2016-07-06 | Penal Económico
#Messi - Fraude fiscal - Omisión de declarar ingresos - Sentencia condenatoria - Autoría y cooperación necesaria - Ignorancia fiscal deliverada - Desconocimiento evitable - Voluntad de reparar el daño mediante el pago - Atenuación extraordinaria
Audiencia Provincial de Barcelona
Atenuación, delitos contra la hacienda pública, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Fraude fiscal, ignorancia fiscal deliverada, Messi, Omisión, Pago, Régimen Penal Tributario, Reparación del daño
2016-07-06 | Penal Económico
Nuevo antecedente de prescripción en investigaciones por conductas anticompetitivas
G. Ariel Irizar, Miguel Del Pino
acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
2016-07-06 | Penal Económico
Ley de defensa de la competencia - Extinción de la acción por prescripción - Ley penal más benigna - Actos interruptivos: denuncia y comisión de un nuevo hecho
Cámara Nacional en lo Penal Económico
acto interruptivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa de la competencia, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Ley penal más benigna, Prescripción
2016-07-01 | Penal Económico
Lavado de dinero - Evasión fiscal como delito precedente - Procesamiento - Confirmación - Recomendación de la cámara de apelaciones al juez instructor para que adopte vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados
Cámara Federal Criminal y Correccional (CFCC)
Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-06-14 | Penal Económico
Verna impulsa una ley anti-corrupción
anticorrupción, Corrupción
2016-06-14 | Penal Económico
Estándares para programas de compliance e investigaciones internas anticorrupción en la Argentina
Compliance
2016-06-13 | Penal Económico
Francisco D´Albora: "Hay casos groseros de lavado de dinero que son difíciles de penalizar por la ley"
2016-06-05 | Penal Económico
La corrupción también se puede legalizar
2016-06-04 | Penal Económico
Sistema acusatorio y criminalidad económica - Ideas simples para abordar delitos complejos
Daniel Schurjin Almenar
criminalidad económica, criminalidad organizada, delitos complejos, Delitos económicos, Ministerio Público Fiscal, procesos de reforma, Reforma, Reforma procesal, reforma procesal penal, sistema acusatorio
2016-06-01 | Penal Económico
Imputación penal de las personas jurídicas frente al fenómeno de la criminalidad organizada
Néstor A. Oroño, Rosana Elizabeth Luggren
criminalidad organizada, Derecho Penal, empresa, Personas jurídicas
2016-06-01 | Penal Económico
El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción
Samuel Malamud Herrera
Crimen organizado, criminalidad organizada, Protocolo de Palermo, Terrorismo
2016-05-09 | Penal Económico
El levantamiento del velo corporativo en delitos ejecutados a través de la implementación de estructuras societarias complejas
Carolina Isabel Damha Najjar
Allanamiento, Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, Persona jurídica, Proceso penal
2016-04-28 | Penal Económico
Algunas reflexiones sobre el regimen de prevencion del lavado de activos para las personas juridicas que reciben donaciones o aportes de-terceros
Maximiliano N. D'Auro, Tadeo Leandro Fernández
Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Personas jurídicas, Prevención global lavado
2016-04-24 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la CABA
Apropiación indebida de tributos, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-04-24 | Penal Económico
Apropiación indebida de tributos (Régimen Penal Tributario - art. 6°) - Impuesto sobre ingresos brutos - Avenimiento (CPP CABA, art. 266) - Condena
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la CABA
Apropiación indebida de tributos, avenimiento, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Régimen Penal Tributario
2016-04-19 | Penal Económico
Nuevo orden aduanero
Jorge R. Safe
Control aduanero, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
2016-03-31 | Penal Económico
Disposición AFIP 79/2016
Nacional
AFIP, Control aduanero, Delitos aduaneros, infracción aduanera, Materia aduanera, Territorio aduanero
2016-04-18 | Penal Económico
Los delitos de cuello blanco a la luz de la teoría del Derecho Penal del Enemigo (en portugués)
Igor Mota Silva
Brasil, constitución, cuello blanco, Derecho Penal, derecho penal del enemigo, günther jakobs
2016-04-17 | Penal Económico
Skanska | Grabación secuestrada durante el registro en sede de un empresa (conversación que sugeriría el pago de comisiones indebidas vinculadas con obras públicas) - Exclusión - Revocatoria y declaración de validez de las actuaciones
Cámara Federal de Casación Penal Sala IV
Caso Skanska, Exclusión, Prueba, Valoración probatoria
2016-04-17 | Penal Económico
Anotaciones sobre la responsabilidad penal-societaria de los directores de sociedades anónimas
Alberto Víctor Verón
Administración fraudulenta, Balance falso, Corrupción, cuello blanco, Delito societario, Fraude al comercio e industria, Fraude corporativo, Fraude financiero, Fraude societario, Ley 19550, Ley de sociedades, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria, Responsabilidad social empresaria
2016-04-12 | Penal Económico
Valoraciones sobre la concepción del Derecho Penal Económico en el Código Penal cubano
Ana Ivis García Fernández, Betty Menegía Chaviano
Cuba, Derecho Penal Económico
2016-04-10 | Penal Económico
DOCUMENTAL ACCIONES COLECTIVAS (CENTRO DE ESTUDIOS ANTICORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS)
2016-04-08 | Penal Económico
La lucha contra la corrupción: una deuda pendiente de la democracia
Federico Di Pasquale
anticorrupción, Corrupción, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción
2016-04-05 | Penal Económico
Inversión extranjera y persecución penal del lavado de activos en Chile frente al arbitraje internacional de inversiones
Felipe Alejandro Díaz Acuña
Arbitrio judicial, Corrupción, Lavado de activos
2016-04-03 | Penal Económico
Régimen Penal Tributario - Asociación ilícita - Organización destinada a crear sociedades carentes de actividad económica, generadoras de facturas falsas - Legitimación de la AFIP para intervenir como querellante
Cámara Federal de Casación Penal Sala III
AFIP, artículo 210 CP, Asociación ilícita, Delitos económicos, Derecho a querellar, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Igualdad de armas, Imposibilidad de querellar, Ley Penal Tributaria, Querellante, querellantes, querellas, Régimen Penal Tributario
2016-03-29 | Penal Económico
Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos
Diego F. Gottheil
Delitos económicos, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Evasión fiscal, Lavado de activos, Lavado de dinero
2016-03-13 | Penal Económico
Régimen Penal Tributario - Simulación dolosa de pago - Falta de requisitos típicos - Sobreseimiento
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
atipicidad, Delitos tributarios, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Régimen Penal Tributario, Simulación dolosa de pago
2016-03-01 | Penal Económico
El delito de blanqueo de capitales: una aproximación crítica a los fundamentos jurídicos del derecho penal brasileño y español.
Flávio Augusto Maretti Sgrilli Siqueira
Brasil, Delitos económicos, España
2016-02-29 | Penal Económico
El lavado de dinero en el Siglo XXI. Una visión desde los Instrumentos Jurídicos Internacionales, la doctrina y las leyes de América Latina y España
Gonzalo Armienta Hernández
América Latina, España, Lavado de dinero
2016-02-27 | Penal Económico
Libramiento de cheque a sabiendas de que no podrá legalmente ser pagado (CP, art. 302, inc. 2°) - Tipicidad subjetiva - Conocimiento del saldo negativo, del endeudamiento y falta de autorización para girar en descubierto - Procesamiento. Confirmación
Cámara Nacional en lo Penal Económico
art. 302 CP, cheques, conocimiento, Dolo, tipicidad

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