Compliance | Revista Pensamiento Penal

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Pensamiento Civil

Artículos para Compliance (7)

2017-09-21 | Penal Económico

Paulo Roberto Galvão de Carvalho, fiscal brasileño “La corrupción es un problema que afecta a toda la población”

anticorrupción, Brasil, Compliance, Corrupción

2017-03-14 | Penal Económico

Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.

Diego F. Gottheil

Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest

2016-06-14 | Penal Económico

Estándares para programas de compliance e investigaciones internas anticorrupción en la Argentina

2015-09-05 | Penal Económico

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu

Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal

2014-05-12 | Penal Económico

Programas de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica

Derecho Penal Económico, Delitos económicos, empresa, Compliance, Empresario

2014-05-12 | Penal Económico

La privatización de la lucha contra la corrupción

Adán Nieto Martín

Corrupción, Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Compliance

2014-05-12 | Penal Económico

El derecho penal económico en la era de la compliance, de L. Arroyo Zapatero y A. Nieto Martín (directores)

Andreu Van den Eynde Adroer

Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Compliance