Compliance | Revista Pensamiento Penal

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Artículos para Compliance (10)

2017-11-13 | Penal Económico

Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -

Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica

2017-09-25 | Penal Económico

Problemas contemporáneos de la delincuencia económica

Javier Augusto De Luca

Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest

2017-09-21 | Penal Económico

Paulo Roberto Galvão de Carvalho, fiscal brasileño “La corrupción es un problema que afecta a toda la población”

anticorrupción, Brasil, Compliance, Corrupción

2017-03-14 | Penal Económico

Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.

Diego F. Gottheil

Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest

2016-06-14 | Penal Económico

Estándares para programas de compliance e investigaciones internas anticorrupción en la Argentina

2015-09-05 | Penal Económico

El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa

Nicolás Durrieu

Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal

2014-05-12 | Penal Económico

El derecho penal económico en la era de la compliance, de L. Arroyo Zapatero y A. Nieto Martín (directores)

Andreu Van den Eynde Adroer

Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Compliance

2014-05-12 | Penal Económico

La privatización de la lucha contra la corrupción

Adán Nieto Martín

Corrupción, Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Compliance

2014-05-12 | Penal Económico

Programas de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica

Derecho Penal Económico, Delitos económicos, empresa, Compliance, Empresario