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  Artículos para Compliance (12)
2019-06-03 | Penal Económico
Programas de compliance y su aplicación
Carlos Rozen, Gustavo Arocena
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, Responsabilidad penal societaria
2019-02-13 | Penal Económico
El Compliance y la fábula de los tres cerditos
Juan Pablo Montiel
Compliance, complicidad empresaria, delitos empresariales, empresa, Empresario, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
2017-11-13 | Penal Económico
Video - IV Jornada sobre el Régimen Penal Tributario - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA y Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT) -
AA.VV.
Compliance, Crimen económico, criminalidad económica, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Ley Penal Tributaria, Reforma al Código Penal, Régimen Penal Tributario, Responsabilidad penal de la persona jurídica
2017-10-02 | Penal Económico
Poder Ciudadano - Corrupción y Transparencia Informe 2016/2017
AA.VV., Poder Ciudadano
anticorrupción, Compliance, Convención Interamericana contra la Corrupción, Corrupción, criminalidad económica, Decomiso, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, extinción del dominio, Lavado de activos, Lavado de dinero, OCDE, política de transparencia, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest, Transparencia
2017-09-25 | Penal Económico
Problemas contemporáneos de la delincuencia económica
Javier Augusto De Luca
Compliance, criminalidad económica, criminalidad organizada, cuello blanco, Delitos económicos, delitos empresariales, Derecho Penal Económico, Fraude corporativo, Lavado de activos, Lavado de dinero, Prevención global lavado, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Responsabilidad penal de los directores, societas delinquere non potest, societas delinquere potest
2017-09-21 | Penal Económico
Paulo Roberto Galvão de Carvalho, fiscal brasileño “La corrupción es un problema que afecta a toda la población”
anticorrupción, Brasil, Compliance, Corrupción
2017-03-14 | Penal Económico
Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.
Diego F. Gottheil
Compliance, Derecho Penal Económico, Personas jurídicas, Responsabilidad penal de la persona jurídica, societas delinquere potest
2016-06-14 | Penal Económico
Estándares para programas de compliance e investigaciones internas anticorrupción en la Argentina
Compliance
2015-09-05 | Penal Económico
El Oficial de Cumplimiento: su responsabilidad penal y administrativa
Nicolás Durrieu
Compliance, Delitos económicos, Derecho Penal Económico, Lavado de activos, Lavado de dinero, Oficial de cumplimiento, Persona jurídica, Prevención global lavado, Responsabilidad penal
2014-05-12 | Penal Económico
El derecho penal económico en la era de la compliance, de L. Arroyo Zapatero y A. Nieto Martín (directores)
Andreu Van den Eynde Adroer
Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Compliance
2014-05-12 | Penal Económico
La privatización de la lucha contra la corrupción
Adán Nieto Martín
Corrupción, Derecho Penal Económico, Delitos económicos, Compliance
2014-05-12 | Penal Económico
Programas de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica
Ulrich Sieber
Derecho Penal Económico, Delitos económicos, empresa, Compliance, Empresario

La revista Pensamiento Penal es una publicación online periódica de la Asociación Pensamiento Penal

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