doctrina

Dificultades probatorias del delito de lavado de activos en Argentina

SUMARIO: I. Introducción. II. Dificultades probatorias del lavado de activos. III. Tipos de lavado de activos. IV. Participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el delito de lavado de dinero. V. Circulares del BCRA, VI. Condenas sobre el lavado de dinero en argentina. VII. Implicación del Bitcoin en el lavado de dinero. VIII. Implicación del Turismo en el lavado de dinero. IX. Conclusión.


Dificultades probatorias del delito de lavado de dinero en Argentina. Se pretende abordar un análisis critico respecto a las cuestiones procesales, la aplicación de la legislación vigente y las directivas internacionales.

Se abordan dificultades procesales, la actuación de la UIF, las escasas  sentencias condenatorias, los nuevos tipos de lavado, la implicancia del Bitcoin y el turismo en el lavado. 

VOCES RECOMENDADAS: Dificultades probatorias, tipos de lavados, participación de la UIF, Circulares BCRA, Condenas, Bitcoin, Turismo.

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