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Artículos para Diego F. Gottheil (2)
2017-03-14
|
Penal Económico
Sobre la creciente importancia del “compliance penal”. Sanciones para las personas jurídicas: el estado de la cuestión.
Diego F. Gottheil
Compliance
,
Derecho Penal Económico
,
Personas jurídicas
,
Responsabilidad penal de la persona jurídica
,
societas delinquere potest
2016-03-29
|
Penal Económico
Evasión tributaria y lavado de activos: la mera tenencia de fondos evadidos en una cuenta en el exterior no configura lavado de activos
Diego F. Gottheil
Delitos económicos
,
Delitos tributarios
,
Derecho Penal Económico
,
Evasión fiscal
,
Lavado de activos
,
Lavado de dinero
